Công ty đầu tư Síp của Conotoxia Ltd bị đình chỉ hoàn toàn vì vi phạm quy định

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) đã thông báo đình chỉ hoàn toàn việc ủy quyền cho Công ty Đầu tư Síp (CIF) đối với Công ty TNHH Conotoxia, với lý do vi phạm quy định bị cáo buộc. Công ty có giấy phép CIF số 336/17 và hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và CFD thuộc Tập đoàn Conotoxia Holding có trụ sở tại Ba Lan.

nguồn: CySEC

Trong thông báo của mình, CySEC lưu ý rằng Conotoxia Ltd. dường như đã không đáp ứng các điều kiện cấp phép chính, bao gồm:

• Thành phần và giám sát hội đồng quản trị
• Sự phù hợp của cổ đông
• Nghĩa vụ tổ chức bảo vệ khách hàng.

CySEC nhấn mạnh rằng những vi phạm bị cáo buộc này làm dấy lên mối quan tâm đáng kể liên quan đến việc bảo vệ nhà đầu tư và gây ra mối đe dọa đối với tính toàn vẹn và hoạt động có trật tự của thị trường tài chính.

Các lệnh cấm được áp dụng

Trong thời gian bị đình chỉ giấy phép, Conotoxia Ltd. bị cấm cung cấp hoặc thực hiện bất kỳ dịch vụ đầu tư nào, giới thiệu khách hàng mới hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh nào và tiếp thị mình với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đầu tư.

Công ty đã được hướng dẫn thực hiện các biện pháp cần thiết trong vòng một tháng hoặc có nguy cơ bị thu hồi hoàn toàn giấy phép CIF.

Trường hợp liên quan đến nhóm

Cinkciarz.pl, một công ty con của Conotoxia Ltd., trước đây đã bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng để chuyển đổi tiền tệ và bị cáo buộc cung cấp tài chính cho các đơn vị khác trong tập đoàn mẹ. Cinkciarz.pl đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 3, được cho là đã gây ra thiệt hại cho khách hàng hơn 25 triệu đô la.

Kế toán trưởng Monika J. của Cinkciarz.pl đã bị bắt vào tháng trước và đã nhận tội. Giám đốc điều hành Marcin Pióro vẫn đang lẩn trốn và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.