Cách xác định các trò gian lận tiềm ẩn trong giao dịch ngoại hối

Như chúng ta đã biết, nhiều tội phạm trên thị trường ngoại hối sử dụng sản phẩm tài chính này cho các hoạt động lừa đảo. Số lượng các nhà môi giới giả mạo thậm chí còn vượt xa các công ty hợp pháp. Là một nhà đầu tư ngoại hối bán lẻ bình thường, không có cách nào để tránh bị lừa? Môi giớisView sẽ chỉ cho bạn cách xác định tiềm năng Lừa đảo trong giao dịch ngoại hối trong bài viết này.

Kiểm tra một BrokerGiấy phép Forex của

Cách đơn giản nhất để xác định lừa đảo ngoại hối là xem liệu một trang web, tổ chức hoặc công ty đã có được giấy phép tài chính địa phương phù hợp hay chưa. Nói cách khác, nó có được giám sát bởi một cơ quan quản lý không?

Giao dịch ngoại hối bán lẻ ngày nay đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, vì vậy các công ty tài chính ở hầu hết các quốc gia đều có cơ chế quản lý được thiết lập tốt cho thị trường này. Đó là một điều chắc chắn cho các nhà môi giới hợp pháp được cấp phép bởi một hoặc nhiều cơ quan quản lý tài chính để cung cấp hợp pháp các dịch vụ giao dịch cặp tiền tệ dưới sự giám sát của luật và quy định tài chính, có thể đi một chặng đường dài để tránh vi phạm của các nhà môi giới. Ngay cả khi hành vi sai trái xảy ra, nhà đầu tư có thể khiếu nại với cơ quan quản lý và có thể được bồi thường bằng chương trình bồi thường tài chính.

Các nhà môi giới gian lận chắc chắn không có giấy phép. Tại sao?

Đầu tiên, xin giấy phép tài chính không phải là một vấn đề dễ dàng vì quá trình nộp đơn thường mất thời gian, tiền bạc và công sức. Đó là lý do tại sao các công ty hợp pháp thường mua lại các công ty được cấp phép địa phương khi mở rộng thị trường mới thay vì nộp đơn lên cơ quan quản lý để xin giấy phép mới. Những kẻ lừa đảo chỉ háo hức nhận bất chính chắc chắn sẽ không thực hiện những nỗ lực "vô giá trị" như vậy.

Hơn nữa, ngay cả khi những kẻ lừa đảo muốn xin giấy phép, họ sẽ không thể cung cấp các tài liệu và lệ phí đăng ký cần thiết vì hoạt động của họ không hợp pháp! Không thể có được ủy quyền tài chính.

Nói chung, việc lựa chọn các dịch vụ tài chính từ một nhà môi giới được cấp phép hợp pháp không hoàn toàn tránh được rủi ro đầu tư, nhưng phần lớn có thể tránh bị lừa đảo.

So sánh các chi tiết được cung cấp bởi công ty và cơ quan quản lý

Khi giáo dục nhà đầu tư dần dần tiếp cận ngày càng nhiều người, nhiều nhà đầu tư nhận thức được tầm quan trọng của việc cấp phép tài chính sẽ chủ động tránh giao dịch với các công ty không được kiểm soát.

Để có được sự tin tưởng của nhiều nhà đầu tư hơn, các công ty bất hợp pháp đánh cắp giấy phép và thông tin chi tiết của các công ty hợp pháp và giả vờ là nhà môi giới tuân thủ. Các công ty bất hợp pháp như vậy thường được các nhà quản lý gọi là kẻ mạo danh hoặc nhân bản.

Các nhà môi giới giả mạo im lặng về thông tin quy định hoặc bịa đặt những thông tin không tồn tại để đánh lừa công chúng tương đối dễ dàng cho các nhà đầu tư phát hiện vì thông tin được cung cấp sẽ không khớp với kết quả tìm kiếm trên cổng thông tin của cơ quan quản lý. Nhưng việc phát hiện ra những kẻ mạo danh và nhân bản đòi hỏi phải điều tra thêm.

Ngay cả khi kết quả tìm kiếm khớp với thông tin được cung cấp, điều đó không có nghĩa là bạn đang giao dịch với thông tin chính hãng.

Khi bạn thấy rằng tên miền, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác không khớp với thông tin được chứng nhận bởi cơ quan giám sát, bạn có thể gặp phải kẻ mạo danh.

Hơn nữa, trong một số trường hợp, các cơ quan quản lý cung cấp các quy định tương đối yếu sẽ không cung cấp đủ chi tiết để các nhà đầu tư xác minh, vì vậy các nhà đầu tư khó sử dụng thông tin hạn chế để xác định xem một nhà môi giới có hợp pháp hay không. Đó là đề nghị để đối phó một cách thận trọng. Khi không có xác nhận rằng bạn đang giao dịch với một công ty hợp pháp, cách tốt nhất để tránh lừa đảo là không giao dịch với họ.

Bỏ qua các cơ hội đầu tư không mong muốn

Nếu bạn chưa bao giờ truy cập bất kỳ trang web đầu tư nào và chưa đánh dấu vào ô cho phép họ gửi cho bạn thông tin khuyến mại, nhưng bạn nhận được quảng cáo đầu tư không mong muốn qua email hoặc điện thoại, hãy bỏ qua nó.

Nhiều quốc gia và khu vực có những hạn chế nghiêm ngặt về xúc tiến tài chính, vì vậy hầu hết tất cả các cơ hội đầu tư không mong muốn đều là lừa đảo.

Chọn một công ty kinh doanh độc quyền ngoại hối một cách cẩn thận

Hầu hết các công ty thương mại độc quyền đều không được kiểm soát so với các nhà môi giới ngoại hối vì các công ty hỗ trợ có quỹ riêng theo ý của họ, thay vì tiền của người khác. Họ chỉ cung cấp thanh khoản và thực hiện các lệnh của các nhà giao dịch khác, điều này cho phép họ tránh hầu hết các quy định.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch trong các công ty này không có quyền truy cập "miễn phí" vào tiền của công ty nhưng phải trả phí đăng ký và các khoản phí khác để bắt đầu giao dịch. Do đó, nó không phải là không có rủi ro cho các nhà giao dịch.

Rủi ro đầu tư đằng sau các công ty thương mại độc quyền bao gồm gian lận và đối tác thực tế bị che giấu, lợi nhuận bị giảm, phí hoa hồng bất công và chấm dứt tài khoản bởi các lý do bịa đặt.

Vào tháng 9 năm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội công ty thương mại độc quyền "Quỹ ngoại hối của tôi" với việc sử dụng các hành vi gian lận để thu hút khách hàng giao dịch ngoại hối bán lẻ. Mặc dù vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, vụ việc đã làm dấy lên nghi ngờ về niềm tin của công chúng đối với các công ty chống đỡ.

Các nhà đầu tư muốn tham gia giao dịch ngoại hối thông qua các công ty giao dịch độc quyền nên thận trọng và cảnh giác.

Kiểm tra danh sách đen Phát hành bởi các cơ quan quản lý tài chính

Nhiều cơ quan quản lý tài chính thỉnh thoảng cập nhật "danh sách đen" của họ và các công ty / cá nhân xuất hiện trong các danh sách này gần như là gian lận!

Ba cách để xem danh sách cảnh báo của họ:

• Theo dõi BrokersView vì chúng tôi kiểm tra và tóm tắt danh sách hầu hết tất cả các nhà môi giới Forex được cảnh báo. Bạn có thể kiểm tra "Tin tức" hoặc "Lừa đảo" hoặc đặt câu hỏi.

• Nói chung, bạn có thể kiểm tra xem một nhà môi giới đã được cảnh báo hay chưa bằng cách tìm kiếm từ khóa "tên nhà môi giới + cảnh báo" trong công cụ tìm kiếm.

• Danh sách đầy đủ có thể được xem trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý.

Xin lưu ý rằng một nhà môi giới được cấp phép nắm giữ cũng có thể xuất hiện trong danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý ở một quốc gia khác. Điều đó có nghĩa là nhà môi giới vượt quá phạm vi hoặc khu vực kinh doanh của mình và vi phạm các quy định.