BaFin cảnh báo về nhiều nền tảng tài chính và tiền điện tử trái phép.

4 giờ trước BrokersView

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra một loạt cảnh báo mới đối với nhiều trang web bị nghi ngờ cung cấp các dịch vụ ngân hàng, đầu tư, tài chính và tiền điện tử trái phép. Một số nền tảng này cũng bị phát hiện giả mạo các tổ chức tài chính hợp pháp thông qua hành vi đánh cắp danh tính.

Cơ quan quản lý tài chính BaFin cho biết các trường hợp này bao gồm các nền tảng giao dịch trái phép, các lời chào mời tiền gửi có kỳ hạn gian lận, các kế hoạch đầu tư trước IPO giả mạo và các dịch vụ đầu tư tiền điện tử. Trong một số trường hợp, các nhà điều hành đã giả mạo tuyên bố đại diện cho các công ty được cấp phép tại Anh, Thụy Sĩ, Síp hoặc Đức để chiếm được lòng tin của nhà đầu tư. Cơ quan quản lý cũng đã xác định một nhóm phối hợp gồm các trang web giao dịch tiền điện tử gần như giống hệt nhau sử dụng khẩu hiệu "Cải thiện trải nghiệm giao dịch tiền điện tử của bạn", cho thấy một mạng lưới gian lận rộng lớn hơn.

Cơ quan quản lý nhắc nhở người tiêu dùng rằng các dịch vụ ngân hàng, đầu tư, chứng khoán và tài sản tiền điện tử chỉ được cung cấp tại Đức khi có sự cho phép của BaFin và khuyến cáo các nhà đầu tư nên xác minh thông tin các công ty thông qua cơ sở dữ liệu công ty chính thức của cơ quan này trước khi đầu tư.

Nền tảng	Trang web	Kết quả
EuroXNow EuroXOne	euroxnow.com; euroxone.com	Các dịch vụ ngân hàng, tài chính và tiền điện tử trái phép; chuỗi nền tảng phối hợp
Allenby Group	allenbygroup.com	Dịch vụ tài chính trái phép; gian lận danh tính liên quan đến một công ty của Anh.
RKR Epsilon	rkr-epsilon.com	Các đợt chào bán cổ phiếu trước IPO trái phép; hành vi đánh cắp danh tính liên quan đến RKR Epsilon Limited
Mindora Group BloomX	mindora.group; mindora.to; mybloomx.de	Dịch vụ tài chính và tiền điện tử trái phép; mạo danh Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH
ETF Admiral(s)	etf-admiral.global	Cung cấp các dịch vụ ngân hàng, đầu tư và tiền điện tử trái phép; mạo danh Admirals Europe Ltd., công ty được CySEC quản lý.
Broad Reach	broadreacheu.com	Các đề nghị gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trái phép; hành vi đánh cắp danh tính liên quan đến công ty Broad Reach GmbH.
Astenor AG	astenorag.com	Các dịch vụ ngân hàng và tài chính trái phép
Donze Unlimited	donze-unlimited.com; user.dataflowportal.com	Các dịch vụ tài chính và tiền điện tử trái phép; gian lận danh tính liên quan đến một công ty Thụy Sĩ.
Clear Market Europe	clearmarketeurope.com	Các dịch vụ tài chính và tiền điện tử trái phép; gian lận danh tính liên quan đến một công ty của Anh.
AlpineNova	alpinenova.io	Dịch vụ đầu tư trái phép; một phần của mạng lưới nền tảng giao dịch phối hợp.
DegiroPartners	degiropartners.io	Dịch vụ đầu tư trái phép; một phần của mạng lưới nền tảng giao dịch phối hợp.
Delta Private Capital	deltaprivatecapital.com	Dịch vụ đầu tư trái phép; một phần của mạng lưới nền tảng giao dịch phối hợp.
WhiteLake Invest	whitelake-invest.de	Cung cấp dịch vụ đầu tư và chào mời tiền gửi có kỳ hạn trái phép; mạo danh Whitelake Capital GmbH.

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch ngoại hối có rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch đòn bẩy sẽ có thể tạo ra nhiều rủi ro và thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn hãy xem xét cẩn thận mục đích đầu tư, trình độ giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn có thể mất bộ phận hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình trong khi giao dịch; đừng dùng tiền mà bạn không có khả năng chi trả lại để tiến hành đầu , và bạn cũng nên tự tìm hiểu về các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn tài chính hoặc chuyên gia tư vấn thuế. Tất cả các dữ liệu và thông tin được cung cấp của chúng tôi, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích giao dịch hoặc lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không thể đảm bảo cho kết quả trong tương lai.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Dữ liệu trong trang web này có thể không chính xác và tức thời. Các dữ liệu và giá cả trên trang web này không nhất định do thị trường hoặc sở giao dịch cung cấp, mà có lẽ là được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy giá này có thể khác với giá thị trường thực tế, tức những giá cả này chỉ là yết giá chỉ thị, có phản ánh xu hướng thị trường, nhưng không nên dùng để làm mục đích giao dịch. Nhà cung cấp dữ liệu có trong trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào được gây ra bởi những hoạt động giao dịch của bạn hoặc những hoạt động khác của bạn dựa trên thông tin có trong trang web này.

BaFin cảnh báo về nhiều nền tảng tài chính và tiền điện tử trái phép.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Hot Nhất

Cảnh báo rủi ro

Tuyên bố từ chối trách nhiệm