Bị gắn mác là sàn môi giới lừa đảo, Ultima Markets trở lại vị trí trung tâm của các nhà giao dịch

Một nhà giao dịch khác đã nhờ đến sự trợ giúp của BrokersView—lần này một lần nữa chỉ ra Ultima Markets , một nền tảng trước đây đã bị gắn cờ là sàn môi giới lừa đảo.

Nhà giao dịch đến từ Indonesia báo cáo rằng anh ta có khoảng 1.455,71 USD trong tài khoản giao dịch nhưng đã không thể rút tiền trong suốt hai tuần. Bộ phận hỗ trợ khách hàng liên tục nói với anh ta rằng "quản lý tài khoản sẽ liên hệ", nhưng không hề có phản hồi nào.

Ảnh chụp màn hình anh ấy đính kèm cho thấy cuộc trò chuyện với hệ thống trò chuyện trực tiếp của Ultima Markets—lời chào bằng tiếng Indonesia từ nhân viên hỗ trợ, theo sau là hai tin nhắn của nhà giao dịch: "Tôi đã đợi hai tuần rồi mà vẫn không rút được" và "Anh đã nói người quản lý tài khoản sẽ liên hệ với tôi, nhưng họ vẫn chưa liên hệ."

Đó là một cuộc đối thoại một chiều điển hình: một nhà giao dịch lo lắng chờ đợi tiền của mình và một nền tảng dần chìm vào im lặng.

BrokersView đã phản hồi nhanh chóng, thông báo cho nhà giao dịch rằng trường hợp của anh ấy đã được chuyển đến Ultima Markets và yêu cầu số tài khoản để hỗ trợ thêm.

Diễn biến mới nhất: Nền tảng yêu cầu xóa khiếu nại trước khi hoàn tiền, lợi nhuận vẫn bị mất

Sau khi khiếu nại được gửi đi, Ultima Markets đã gửi email có tiêu đề "Giao dịch không phù hợp và chấm dứt hỗ trợ kinh doanh". Hơn nữa, quản lý tài khoản của nền tảng đã trực tiếp thông báo cho nhà giao dịch rằng nếu anh ta đồng ý xóa khiếu nại trên BrokersView, nền tảng sẽ hoàn lại khoản tiền gửi ban đầu của anh ta—nhưng toàn bộ lợi nhuận sẽ bị xóa.

Theo lời khai của nhà giao dịch, Ultima Markets khăng khăng rằng toàn bộ lợi nhuận của anh ta sẽ bị xóa sổ, mặc dù khoản thu nhập này đến từ giao dịch vàng thông thường. Việc xóa đơn khiếu nại được đưa ra như một điều kiện tiên quyết để anh ta có thể nhận lại tiền gốc.

Người giao dịch đã từ chối lời đề nghị và cung cấp thêm thông tin chi tiết trên BrokersView để tìm kiếm hướng dẫn về cách tiến hành.

Để phản hồi, BrokersView đã để lại tin nhắn xác nhận tình hình và nhắc nhở nhà giao dịch rằng Ultima Markets tuyên bố được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Mauritius. Nhà giao dịch được khuyến cáo liên hệ với các cơ quan quản lý này để được hỗ trợ. Nếu cần, BrokersView sẽ hỗ trợ nộp đơn khiếu nại chính thức.

Cái bóng dai dẳng của " Quy định giả mạo "

Đây không phải là lần đầu tiên Ultima Markets xuất hiện trên trang khiếu nại của BrokersView về các vấn đề rút tiền. Ngay từ năm 2023, nền tảng này đã bị phát hiện sử dụng trái phép giấy phép ASIC của một công ty khác, với số giấy phép và thông tin thực thể không khớp.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Ultima Markets liên tục tuyên bố được quản lý bởi các cơ quan như FSC hoặc FSA ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng lại cung cấp thông tin đăng ký mơ hồ và thông tin liên hệ không đầy đủ, khiến tình trạng quản lý thực tế của công ty gần như không tồn tại.

Đến năm 2024, BrokersView đã nhận được nhiều báo cáo tiêu cực về Ultima Markets, bao gồm việc đóng tài khoản, chặn rút lợi nhuận và dịch vụ khách hàng không phản hồi trong thời gian dài. Trong báo cáo có tiêu đề " Cờ đỏ tại Ultima Markets: Làn sóng đánh giá tiêu cực và thay đổi giấy phép CySEC ", chúng tôi đã cảnh báo rằng nền tảng này - mặc dù tự quảng cáo là "sàn giao dịch ngoại hối hàng đầu toàn cầu" - có nền tảng pháp lý yếu kém hơn nhiều so với những gì được quảng cáo.

Một năm sau, những dấu hiệu cảnh báo vẫn còn đó.

Đông Nam Á đang trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề

Xét theo cách sử dụng ngôn ngữ và nguồn khiếu nại, Ultima Markets dường như tập trung chủ yếu vào Indonesia và các khu vực lân cận—những khu vực có dân số bán lẻ lớn nhưng khuôn khổ pháp lý không đồng đều, tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các nhà môi giới không có giấy phép.

Chiến lược "đánh tráo" này rất phổ biến trong các vụ lừa đảo ngoại hối: trang web bóng bẩy, ngôn ngữ tiếp thị trau chuốt và những lời hứa về đòn bẩy cao cùng lợi nhuận cao—chỉ để lộ bộ mặt thật vào thời điểm quan trọng nhất: rút tiền.

Kiểm tra trước khi giao dịch

BrokersView từ lâu đã liệt kê Ultima Markets là một sàn giao dịch lừa đảo. Nếu các nhà giao dịch truy cập BrokersView trước khi mở tài khoản, họ sẽ thấy các dấu hiệu cảnh báo bao gồm giấy phép giả, khó khăn khi rút tiền và các tuyên bố về công ty giả mạo.

Đối với các nhà giao dịch hàng ngày, việc tránh những cái bẫy như vậy không khó:

Xác minh thông tin quản lý của nhà môi giới trực tiếp trên trang web chính thức của cơ quan quản lý.

Xem lại lịch sử khiếu nại trên BrokersView và các nền tảng tương tự.

Hãy thận trọng với những lời hứa phóng đại như "lợi nhuận không rủi ro", "rút tiền ngay lập tức" hoặc "đòn bẩy cực cao".

Sau khi nạp tiền vào tài khoản, hãy thử rút một khoản tiền nhỏ trước để kiểm tra xem nhà môi giới có thực hiện đúng cam kết hay không.

BrokersView nhắc nhở bạn

Từ việc mượn giấy phép của các công ty khác, thúc giục người dùng xóa khiếu nại để đổi lấy tiền hoàn lại, cho đến việc khăng khăng tịch thu lợi nhuận giao dịch hợp pháp—hành vi của Ultima Markets vẫn liên tục lặp lại.

Số tiền liên quan trong trường hợp này có thể không lớn, nhưng nó nhắc nhở mọi nhà giao dịch: dành năm phút để kiểm tra trước khi gửi tiền có thể cứu toàn bộ khoản đầu tư của bạn.

BrokersView sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và cập nhật ngay khi nhận được phản hồi mới từ nhà môi giới hoặc cơ quan quản lý có liên quan.