Bỉ mở rộng chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính với đợt tuyển dụng kỷ lục nhắm vào các mạng lưới rửa tiền và lừa đảo.

Cảnh sát Tư pháp Liên bang Bỉ vừa khởi động chiến dịch tuyển dụng điều tra viên tài chính lớn nhất từ ​​trước đến nay  , mở hơn 100 vị trí trên toàn quốc khi chính quyền đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ các tội phạm tài chính, các vụ lừa đảo và các hoạt động rửa tiền có tổ chức. Việc mở rộng này diễn ra sau khi ghi nhận hơn 1.000 vụ án tội phạm tài chính và kinh tế mới vào năm ngoái, trong đó hơn 800 vụ liên quan trực tiếp đến các cấu trúc rửa tiền nằm trong các mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn.

Các quan chức xác nhận rằng các cơ chế rửa tiền được phát hiện trong gần 80% các cuộc điều tra tội phạm có tổ chức lớn. Những vụ án này thường liên quan đến các thực thể thương mại nhiều lớp, cấu trúc ma xuyên biên giới, khung kế toán giả mạo và chuỗi giao dịch phức tạp được thiết kế để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Các nhà điều tra cho biết quy mô chuyển vốn được phát hiện trong những năm gần đây đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là sau những đột phá về tình báo như chiến dịch liên lạc mã hóa Sky ECC  , đã phơi bày sự phối hợp tài chính nội bộ của các doanh nghiệp tội phạm.

Mở rộng chiến lược “Theo dõi dòng tiền”

Giới chức trách mô tả chiến dịch tuyển dụng này là sự củng cố mang tính cấu trúc cho phương pháp “truy tìm dòng tiền” của chính phủ liên bang – một chiến lược ưu tiên việc truy tìm pháp y các dòng tiền bất hợp pháp hơn là chỉ tịch thu tài sản theo cách truyền thống. Tổng giám đốc Laurent Blondiau tuyên bố rằng việc mở rộng số lượng điều tra viên tài chính sẽ cho phép các cơ quan thực thi pháp luật khởi xướng các cuộc điều tra tài chính độc lập, bao gồm cả điều tra gian lận và rửa tiền, thay vì chỉ giới hạn phân tích tài chính ở vai trò hỗ trợ trong các vụ án hình sự rộng hơn.

Các tân binh sẽ tập trung vào việc lập bản đồ mạng lưới giao dịch, xác định các kênh rửa tiền và phân tích hồ sơ kế toán liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trong nước và quốc tế. Các cuộc điều tra thường trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý và đòi hỏi việc tái cấu trúc tài chính chi tiết để đáp ứng sự xem xét của tòa án.

Chuyên môn tài chính chuyên biệt đang được săn đón.

Cảnh sát Tư pháp Liên bang đang đặc biệt tìm kiếm các ứng viên có nền tảng học vấn hoặc chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh tế và quản lý kinh doanh. Các ứng viên sẽ trải qua 12 đến 14 tháng đào tạo và được trả lương ngay từ đầu.

Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra tội phạm tài chính ngày càng nhắm vào các tổ chức tội phạm lớn hoạt động thông qua các bình phong thương mại có cấu trúc, thường có liên kết quốc tế. Bằng cách mở rộng năng lực điều tra tài chính, Bỉ đặt mục tiêu tăng cường việc triệt phá các mạng lưới rửa tiền, các kế hoạch gian lận kinh tế và các doanh nghiệp tội phạm hướng đến lợi nhuận ngay tại cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của chúng.