ASIC cảnh báo nhà đầu tư về Yepbit sau khi nhận được khiếu nại về việc rút tiền.

Cơ quan quản lý tài chính của Úc đã cảnh báo các nhà đầu tư về Yepbit và Yepbit Exchange, sau khi nhận được báo cáo rằng khách hàng không thể rút tiền từ nền tảng này.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết vào ngày 12 tháng 8 rằng Yepbit tuyên bố vận hành một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và hợp đồng tương lai toàn cầu, bao gồm cả ở Úc. Tuy nhiên, công ty này không có Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL) và không được phép cung cấp dịch vụ tài chính hoặc tư vấn tại nước này.

ASIC cũng cảnh báo rằng Yepbit bị cáo buộc đã nói với các nhà đầu tư rằng cơ quan quản lý đã đóng băng tiền của họ và nền tảng này đang tuân thủ các cuộc kiểm toán hoặc yêu cầu quy định của ASIC. Cơ quan quản lý cho biết những tuyên bố này là sai sự thật, đồng thời khẳng định họ không có hành động nào để ngăn Yepbit hoàn trả tiền cho khách hàng.

Yepbit cũng không được liệt kê trong Sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPR) của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC).

Trước đây, ASIC đã thêm một số trang web của Yepbit vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư và sử dụng quyền gỡ bỏ trang web của mình để xóa các trang web được cho là do nền tảng này vận hành.

Cơ quan quản lý cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo có thể đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng ASIC đã đóng băng tiền hoặc việc sở hữu giấy chứng nhận đăng ký công ty đồng nghĩa với việc một thực thể đã được cấp phép. ASIC nhấn mạnh rằng việc đăng ký công ty không đồng nghĩa với việc được cấp phép theo quy định của AFSL và khuyến khích các nhà đầu tư tự mình xác minh giấy phép thông qua các cơ quan đăng ký chính thức.

ASIC khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng liên lạc hoặc chuyển tiền nếu không chắc chắn về khoản đầu tư, xác minh giấy phép và thông tin liên hệ của công ty thông qua các sổ đăng ký của ASIC và AUSTRAC, và liên hệ ngay với ngân hàng của mình nếu nghi ngờ bị lừa đảo.

Cơ quan quản lý cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên cảnh giác với các vụ lừa đảo đòi lại tiền, trong đó những kẻ lừa đảo hứa sẽ giúp nạn nhân lấy lại số tiền đã mất để đổi lấy các khoản thanh toán bổ sung.