ASIC phạt USGFX, EuropeFX và TradeFred mức phạt kỷ lục 300 triệu đô la Úc

Tòa án Úc đã ra lệnh cho ba công ty môi giới CFD phá sản – USGFX, EuropeFX và TradeFred – phải trả tổng cộng 300,2 triệu đô la Úc vì “hành vi phi đạo đức mang tính hệ thống” trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. ASIC gọi đây là mức phạt kỷ lục.

USGFX (Tiêu chuẩn Liên minh) - 156,7 triệu đô la Úc

EuropeFX – 114,1 triệu đô la Úc

TradeFred – 29,4 triệu đô la Úc

Các hình phạt tạm thời được hoãn thi hành cho đến ngày 13 tháng 7 năm 2026.

EuropeFX và TradeFred trước đây là đại diện của Union Standard, một công ty chủ yếu nhắm đến khách hàng Trung Quốc.

Chủ tịch ASIC, bà Sarah Court, cho biết các nhà môi giới “cố tình nhắm vào những người thiếu kinh nghiệm và dễ bị tổn thương” bằng các chiến thuật bán hàng hung hăng.

EuropeFX cũng bị yêu cầu hoàn trả tiền gửi của khách hàng và bị cấm vĩnh viễn cung cấp các dịch vụ tài chính.

Dữ liệu của ASIC cho thấy 68% nhà giao dịch CFD bán lẻ tại Úc đã thua lỗ trong năm 2024. EuropeFX và TradeFred đã thu lợi từ các khoản thua lỗ của khách hàng trong 95-99% trường hợp.

Tòa án cho biết thêm: "Các tổ chức thu lợi từ thua lỗ của khách hàng sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng."

Tác động đến nhà đầu tư

Mặc dù các mức phạt kỷ lục này thể hiện một thắng lợi lớn về mặt pháp lý, nhưng điều đó không tự động có nghĩa là các nhà đầu tư bị ảnh hưởng sẽ thu hồi được toàn bộ khoản lỗ của mình. Đối với nhiều khách hàng cũ, sự sụp đổ của các công ty môi giới đồng nghĩa với việc bồi thường và thu hồi vốn vẫn còn chưa chắc chắn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn các công ty môi giới được quản lý chặt chẽ và có tình hình tài chính ổn định trước khi đầu tư.