200 triệu đô la bị mất vì lừa đảo: Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt công ty Philippines Funnull vì cung cấp công nghệ cho các trang web lừa đảo

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt đối với công ty công nghệ máy tính Funnull Technology Inc. của Philippines.

Funnull, cùng với quản trị viên Liu Lizhi, được biết đến là đã cung cấp công nghệ máy tính cho hàng trăm nghìn trang web đầu tư gian lận và lừa đảo giết lợn. gây thiệt hại ít nhất 200 triệu đô la Scam Nạn nhân ở Hoa Kỳ.

Theo Bộ, Funnull đã mua số lượng lớn địa chỉ IP từ các công ty dịch vụ đám mây lớn trên thế giới và bán chúng cho tội phạm mạng tạo ra các nền tảng lừa đảo và các trang web độc hại khác.

Funnull đã sử dụng các thuật toán tạo tên miền (DGA) để tạo một số lượng lớn các trang web tương tự với các tên riêng biệt trên cùng một địa chỉ IP, Cung cấp cho tội phạm các mẫu để tạo các trang web lừa đảo. Dịch vụ này giúp những kẻ lừa đảo dễ dàng giả mạo là các thương hiệu đáng tin cậy và nhanh chóng thay đổi tên miền và địa chỉ IP khi các doanh nghiệp hợp pháp cố gắng gỡ bỏ các trang web độc hại.

Bên cạnh đó, Funnull đã mua một kho lưu trữ mã được các nhà phát triển web sử dụng vào năm 2024 và thay thế mã một cách ác ý để chuyển hướng khách truy cập từ các trang web hợp pháp sang các trang web lừa đảo.

Hầu hết các trang web lừa đảo đầu tư tiền ảo được báo cáo cho FBI đều được biết là có liên quan đến Funnull.

Theo FBI, các trang web này đã gây ra thiệt hại ít nhất 200 triệu đô la cho các nạn nhân, với thiệt hại hơn 150.000 đô la bình quân đầu người. Vì nhiều nạn nhân không báo cáo lừa đảo nên tổn thất thực tế có thể lớn hơn nhiều so với số tiền này.

OFAC đã chặn tất cả các tài sản có trụ sở tại Hoa Kỳ và số tiền thu được của những người được chỉ định hoặc bị chặn của Funnull, cũng như các thực thể thuộc sở hữu từ 50% trở lên của họ.

BrokersView nhắc nhở bạn

Người Mỹ mất hàng tỷ đô la vì lừa đảo trực tuyến hàng năm, với tổn thất vào năm 2024 vượt qua các kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, lừa đảo trực tuyến không chỉ là một vấn đề ở Mỹ; Chúng cũng ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

Nếu bạn gặp một nền tảng giao dịch đáng ngờ, chúng tôi khuyến khích bạn Gửi khiếu nại thông qua BrokersView. Báo cáo của bạn có thể giúp ngăn chặn những người khác trở thành nạn nhân của lừa đảo.