135.000 người bị mắc "bẫy mới"! Những kẻ lừa đảo nhắm vào các công ty thương mại độc quyền

Không gian giao dịch độc quyền mới nổi đã được thị trường giám sát đáng kể gần đây với việc đưa ra các cáo buộc gian lận và điều tra của cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào công ty chống đỡ được công nhận trên toàn cầu My Forex Funds. Quỹ ngoại hối của tôi đã ngừng tất cả các dịch vụ, với tất cả các tài khoản và rút tiền bị ảnh hưởng và tạm ngưng, bao gồm cả những tài khoản đang được đánh giá hoặc những tài khoản đã vượt qua đánh giá và đang chờ chia sẻ lợi nhuận. Và 135.000 người dùng đã đăng ký trên toàn cầu đã trả ít nhất 310 triệu đô la có liên quan.

^{(Picture1:CFTC public announcements)}

Các công ty hỗ trợ là cơ quan chính của giao dịch "độc quyền", nơi họ cung cấp cho các nhà giao dịch vốn để giao dịch trên thị trường thực, tuyên bố giúp giảm tổn thất đầu tư của khách hàng. Các công ty chia sẻ lợi nhuận từ các giao dịch của họ với thương nhân, đôi khi lên tới 90 phần trăm. Nó có vẻ tốt nhưng đòi hỏi các nhà giao dịch phải tuân theo một số quy tắc.

Thương nhân được yêu cầu phải trả tiền cho công ty thương mại độc quyền để đáp ứng các thách thức giao dịch. Họ chỉ được phép sử dụng số tiền do các công ty cung cấp khi các thử thách được hoàn thành. Và đây không phải là điều kiện duy nhất. Một số công ty thậm chí còn thu phí hàng tháng để giao dịch "đạo cụ". Trong khi các công ty thương mại độc quyền có vẻ quyến rũ, công bằng và minh bạch, có nhiều khoảng trống đằng sau chúng cung cấp một nơi sinh sản cho gian lận.

Sự khác biệt giữa các nhà môi giới Forex và proprietary trading firms

Như chúng ta đã biết, một nhà môi giới ngoại hối là nơi một nhà đầu tư gửi tiền của chính mình vào một tài khoản, và rủi ro và lợi nhuận là của riêng mình. Mặt khác, công ty thương mại độc quyền rất khác với nhà môi giới. Sự khác biệt giữa hai được thể hiện trong Bảng 1.

^{(Bảng 1: Sự khác biệt giữa các nhà môi giới Forex và các công ty giao dịch độc quyền)}

Lỗ hổng pháp lý đằng sau các công ty thương mại độc quyền

Hầu hết các công ty thương mại độc quyền đều không được kiểm soát bởi vì các công ty triển khai quỹ riêng của họ, không phải của các nhà giao dịch, điều này cho phép họ tránh hầu hết các quy định. Họ chỉ cung cấp thanh khoản và thực hiện lệnh từ các nhà môi giới khác. Và họ thường nhấn mạnh rằng họ không phải là tổ chức tài chính và không cung cấp dịch vụ tài chính.

Một số nhà quản lý tin rằng các công ty thương mại độc quyền đang gây tranh cãi và không loại trừ khả năng đưa ra luật pháp quy định có liên quan cho các công ty giao dịch độc quyền Forex trong tương lai. Hiện tại, hầu hết các công ty thương mại độc quyền đã tránh thành công quy định, điều này giúp dễ dàng tạo ra các kế hoạch Ponzi trong tình huống này. Nhiều công ty chống đỡ thường thúc đẩy các chiến lược tiếp thị tích cực và khiến các nhà đầu tư tin rằng họ có thể tham gia vào thị trường Forex với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp với số tiền cao để giao dịch, làm cho doanh nghiệp cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ.

Lấy ví dụ về công ty thương mại độc quyền Leveled Up Society, nó hứa hẹn sẽ cung cấp tới 200.000 đô la tài trợ trong hai giai đoạn cho các nhà giao dịch có thể đáp ứng "thách thức" giao dịch. Nó cũng cung cấp một phần lợi nhuận lên tới 80-85%. Theo thông tin từ Internet, tính đến tháng 8 năm nay, hiệp hội có 76.403 thành viên, và đã trả 1,9 triệu đô la chi phí, với chi tiêu bình quân đầu người là 7.000 đô la. Tuy nhiên, mọi người không thể không lo lắng về sự an toàn của số tiền đằng sau việc này.

Rủi ro đầu tư nổi bật với các công ty độc quyền

Dựa trên những điều trên, dựa trên các cáo buộc của CFTC chống lại "Quỹ ngoại hối của tôi", sử dụng các hành vi gian lận để thu hút khách hàng giao dịch đòn bẩy, tiền gửi ký quỹ hoặc tài trợ cho giao dịch ngoại hối bán lẻ, cùng với các trường hợp giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy, chúng tôi phân tích các yếu tố rủi ro khác nhau liên quan đến các công ty giao dịch độc quyền theo các tính năng của chúng:

Thực hiện hành vi gian lận và che giấu đối tác thực tế

Theo cáo buộc của CFTC đối với "Quỹ ngoại hối của tôi", công ty tuyên bố cung cấp cho khách hàng cơ hội trở thành "nhà giao dịch chuyên nghiệp", giao dịch với "nhà cung cấp thanh khoản" bên thứ ba bằng cách sử dụng tiền từ Traders Global và chia sẻ lợi nhuận giao dịch. Công ty cũng đảm bảo với khách hàng rằng "thành công của bạn là công việc kinh doanh của chúng tôi" và "chúng tôi chỉ kiếm tiền khi bạn có lãi". Tuy nhiên, trên thực tế, Traders Global, thay vì "nhà cung cấp thanh khoản" bên thứ ba, đã đóng vai trò là đối tác cho hầu hết các giao dịch của khách hàng.

Traders Global đã thực hiện các lệnh từ các nhà giao dịch thành công nhất thông qua tài khoản STP, nơi các lệnh được xử lý bởi các nhà cung cấp thanh khoản chính hãng ở nước ngoài, trong khi phần lớn các lệnh được thực hiện theo cách không phải STP, cho phép nền tảng thao túng tài khoản. Điều quan trọng cần lưu ý là Traders Global không có giấy phép thích hợp và môi trường giao dịch của nó có thể bị thao túng thủ công, gây ra rủi ro gia tăng cho các nhà giao dịch, khiến nó trở thành một kế hoạch Ponzi cổ điển.

^{(Picture 2: CFTC Charge Document Cover)}

Sử dụng phần mềm để giảm lợi nhuận của người dùng

Một trong những hành vi phi đạo đức được sử dụng bởi My Forex Funds liên quan đến việc sử dụng bí mật phần mềm chuyên dụng để thao túng các lệnh của khách hàng, thực hiện chúng ở mức giá thấp hơn hoặc cao hơn những gì được hiển thị khi đặt lệnh. Điều này dẫn đến việc khách hàng phải chịu thêm tổn thất mà họ không biết. Đối với các nhà giao dịch thành công hơn, khi lợi nhuận của họ tăng lên, quy mô trượt giá trên tài khoản của họ cũng tăng lên và thời gian thực hiện lệnh sẽ lâu hơn để ngăn chặn việc rút tiền lớn, cuối cùng cắt giảm lợi nhuận của khách hàng và tăng thua lỗ của họ.

Phí hoa hồng bất chính

Quỹ ngoại hối của tôi tính phí hoa hồng giao dịch là 3 đô la cho mỗi lô, điều này có ý nghĩa vì nó tuyên bố rằng Traders Global là nhà cung cấp thanh khoản đảm bảo phí hoa hồng. Tuy nhiên, do Traders Global không phải là nhà cung cấp thanh khoản thực tế, những khoản hoa hồng này là không cần thiết. Người ta ước tính rằng Quỹ ngoại hối của tôi đã kiếm được khoảng 7 triệu đô la từ phí hoa hồng.

Bịa đặt lý do chấm dứt tài khoản tùy tiện

Quỹ ngoại hối của tôi đã bị buộc tội chấm dứt tài khoản của khách hàng với lý do sai trái, chẳng hạn như cáo buộc khách hàng vi phạm các quy tắc giao dịch của nền tảng, tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng không vi phạm bất kỳ điều khoản giao dịch nào. Quỹ ngoại hối của tôi hoàn toàn áp dụng các hành vi phi đạo đức nhất quán của các nền tảng mờ ám, trở thành nạn nhân của người dùng.

Kết thúc

Các công ty thương mại độc quyền, mặc dù là một thị trường mới nổi, dễ bị khai thác bởi các nền tảng gian lận do không có quy định của ngành. Nhiều nhà giao dịch bị thu hút bởi các công ty thương mại độc quyền là những người mới là "con mồi" được nhắm mục tiêu nhiều nhất cho các nghệ sĩ lừa đảo. Có khả năng những kẻ lừa đảo có thể ngụy trang thành các công ty thương mại độc quyền để thu hút người mới và sau đó thực hiện gian lận có hệ thống. Các nhà đầu tư nên cảnh giác, thận trọng và ngăn ngừa tổn thất tài chính bằng cách tránh các công ty độc quyền gian lận như "Quỹ ngoại hối của tôi".