Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) cập nhật danh sách cảnh báo nhà đầu tư tháng 8, nêu bật Robinhood Ventures, Omnitrade và KCEX.

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã cập nhật Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư tháng 8, bổ sung thêm một số thực thể bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động đầu tư trái phép, vận hành các kế hoạch đầu tư bất hợp pháp hoặc lạm dụng danh tính của các công ty hợp pháp.

Bản cập nhật mới nhất bao gồm Robinhood Ventures / Robinhood Ventures Sdn Bhd, Omnitrade, KCEX Fintech Limited, cũng như một số thực thể giả mạo tiềm năng và các chương trình đầu tư dựa trên Telegram.

Ủy ban Chứng khoán (SC) nhấn mạnh rằng Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của họ không phải là đầy đủ và chỉ nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Robinhood Ventures và Omnitrade được thêm vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư của SC.

Theo Ủy ban Chứng khoán (SC), Robinhood Ventures / Robinhood Ventures Sdn Bhd bị cáo buộc thực hiện các hoạt động thị trường vốn không có giấy phép liên quan đến dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp .

Trong khi đó, Omnitrade , hoạt động thông qua omnitradefx.com , bị liệt vào danh sách đen với các cáo buộc sau:

Vận hành một kế hoạch đầu tư bất hợp pháp; và

Tiến hành các hoạt động thị trường vốn không có giấy phép liên quan đến việc mua bán chứng khoán.

Công ty KCEX Fintech Limited bị gắn cờ là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký.

Ủy ban Chứng khoán (SC) cũng đã thêm KCEX Fintech Limited vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư tháng 8, với lý do thực thể này bị cáo buộc vận hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số (DAX) mà không đăng ký .

Các thực thể nhân bản tiềm năng và các kế hoạch đầu tư sinh lời cao

Một số thực thể đã được xác định là các bản sao tiềm năng , bao gồm cả những thực thể sử dụng tên Etoro Group , Level 17 Capital và Pelaburan Gold Trade OctaFx .

Công ty bị nghi ngờ là kẻ mạo danh Level 17 Capital đã bị cáo buộc lạm dụng tên và thông tin xác thực của một tổ chức được cấp phép SC hợp pháp để quảng bá một chương trình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao.

Các thực thể khác được thêm vào danh sách bao gồm:

Cổng Vàng Cao Cấp

Akthar Sahabat Invest

Đầu tư thành công Sy

Sunway Trade Malaysia

Các thực thể này có liên quan đến các kế hoạch đầu tư bất hợp pháp bị cáo buộc, hứa hẹn lợi nhuận cao và trong một số trường hợp, các hoạt động thị trường vốn không có giấy phép.

Nhà đầu tư được khuyến cáo nên xác minh thông tin trước khi đầu tư.

Danh sách cảnh báo nhà đầu tư mới nhất của Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) nêu bật những rủi ro tiềm tàng do các nền tảng đầu tư không có giấy phép, các thực thể giả mạo và các kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường gây ra.

Các nhà đầu tư được khuyên nên xác minh xem công ty, nhà môi giới, nền tảng đầu tư hoặc sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có được cấp phép hợp lệ hay không trước khi gửi hoặc chuyển tiền.