Đài Loan triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử.

Cục Điều tra Hình sự đã thông báo về việc triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư có tổ chức liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử, sau một cuộc điều tra phối hợp nhiều cơ quan dẫn đến 22 vụ bắt giữ.

Vụ án do Viện Kiểm sát quận Tân Đài Bắc chỉ đạo và được điều tra phối hợp bởi Đội Điều tra số 9 thuộc Cục Điều tra Hình sự, cùng với lực lượng cảnh sát từ thành phố Tân Đài Bắc, thành phố Đài Bắc và các khu vực pháp lý khác. Các nhà chức trách đã thu giữ tiền mặt và các tang vật liên quan, làm gián đoạn mạng lưới tài chính của đường dây tội phạm.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra bắt đầu sau khi hệ thống Đường dây nóng chống gian lận 165 phân tích và phát hiện ra một mô hình lừa đảo đầu tư sử dụng hình thức hẹn hò trực tuyến và các mối quan hệ tình cảm giả tạo để chiếm được lòng tin của nạn nhân. Sau đó, các nạn nhân bị dẫn đến các trang web giao dịch tiền điện tử gian lận do nhóm tội phạm kiểm soát, nơi họ bị thuyết phục mua tài sản ảo và chuyển chúng vào các ví điện tử được chỉ định.

Điều tra sâu hơn cho thấy các nền tảng giao dịch giả mạo này do các thủ lĩnh băng đảng điều hành, phối hợp với nhiều thành viên và cấu kết với các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài. Các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài thực hiện hành vi lừa đảo ban đầu, trong khi các thành viên trong nước thu gom tiền bất hợp pháp và chuyển đổi chúng thành tiền điện tử để che giấu dấu vết dòng tiền.

Sau nhiều tháng thu thập bằng chứng, các nhà chức trách đã tiến hành các cuộc đột kích theo từng giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2025. Các hoạt động này đã dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm chính và đồng phạm, đồng thời thu giữ tiền mặt, ma túy, các vật dụng liên quan đến băng đảng và một lượng lớn thiết bị liên lạc và máy tính.

Cục Điều tra Hình sự đã kêu gọi người dân thận trọng khi tiếp cận các cơ hội đầu tư từ những người quen biết trên mạng. Cục khuyến cáo nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các nền tảng giao dịch hợp pháp và minh bạch, đồng thời xác minh các đề nghị đáng ngờ thông qua đường dây nóng chống lừa đảo 165 trước khi chuyển tiền.