Vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (UK FCA) đã đưa ra cảnh báo rằng XCY Global LTD đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính tại Vương quốc Anh mà không có giấy phép. Bạn có thể truy cập:  https://www.fca.org.uk/news/warnings/xcy-global-ltd

XCY Global LTD là một ví dụ điển hình về nhóm lừa đảo lợi dụng các mẫu website môi giới ngoại hối cơ bản để thực hiện các kế hoạch gian lận của chúng.

Họ chỉ đơn giản là thay thế tên thương hiệu hiện có trong nội dung bằng tên thương hiệu của riêng họ, dẫn đến nội dung và thông tin pháp lý giống hệt nhau. Để so sánh trực quan hơn, bạn nên xem xét các trường hợp được BrokersView tiết lộ:  multi bankpro.com ,  HYANB GLOBAL và  SXHJAS GLOBAL LIMITED .

Những thực thể này thường có vòng đời ngắn, biến mất ngay khi các hoạt động lừa đảo của chúng bị phát hiện, chỉ để xuất hiện trở lại dưới một thương hiệu và địa chỉ web khác. Các trang web này thường được xây dựng vội vàng. Ví dụ, việc kiểm tra tên miền của XCY Global LTD, xcyltd.com, cho thấy nó được đăng ký vào tháng 5 năm 2023.

Giống như các công ty lừa đảo khác, XCY Global LTD tuyên bố đã đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) và Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA). Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược: không có hồ sơ nào được ghi nhận trong sổ đăng ký của FINCEN và NFA. Những phát hiện này cung cấp đủ lý do để các nhà đầu tư tránh xa XCY Global LTD, một kẻ lừa đảo hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý.

Hơn nữa, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (UK FCA) đã đưa ra cảnh báo rằng XCY Global LTD đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được phép.

Công ty XCY Global LTD chỉ cung cấp địa chỉ email và trò chuyện trực tuyến để liên lạc. Việc thiếu thông tin công ty đầy đủ và các kênh liên lạc thường được xem là dấu hiệu đáng ngờ về các hoạt động lừa đảo. Nếu công ty ngừng hoạt động hoặc biến mất, các kênh liên lạc cũng biến mất. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ không còn phương tiện hiệu quả nào để thu hồi tiền của mình. Do XCY Global LTD cố tình che giấu thông tin về những người điều hành thực sự, việc các nạn nhân báo cáo vụ lừa đảo này cho các cơ quan chức năng để điều tra trở nên khó khăn hơn.

Về bản chất, XCY Global LTD không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Giao phó tiền của nhà đầu tư cho công ty này tiềm ẩn rủi ro rất cao, vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào để đảm bảo an toàn cho các khoản tiền đó.

Công ty XCY Global LTD có vẻ là một công ty lừa đảo.

BrokersView phát hiện tên miền "https://www.xcyltd.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.