Vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã ban hành cảnh báo rằng XCY Global LTD đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính tại Vương quốc Anh mà không được cấp phép. Bạn có thể truy cập:  https://www.fca.org.uk/news/warnings/xcy-global-ltd

XCY Global LTD là một ví dụ điển hình về nhóm lừa đảo lợi dụng các mẫu trang web môi giới ngoại hối cơ bản để thực hiện các âm mưu gian lận.

Họ chỉ đơn giản thay thế tên thương hiệu hiện có trong nội dung bằng tên thương hiệu của riêng họ, dẫn đến nội dung và thông tin quy định giống hệt nhau. Để so sánh trực quan hơn, chúng tôi khuyến nghị xem xét các trường hợp sau do BrokersView công bố:  multi bankpro.com ,  HYANB GLOBAL và  SXHJAS GLOBAL LIMITED .

Các thực thể này thường có tuổi thọ ngắn, biến mất ngay khi bị phát hiện hoạt động lừa đảo, rồi lại xuất hiện trở lại dưới một thương hiệu và địa chỉ web khác. Các trang web này thường được xây dựng vội vàng. Ví dụ, việc kiểm tra tên miền xcyltd.com của XCY Global LTD cho thấy tên miền này được đăng ký vào tháng 5 năm 2023.

Giống như các đối thủ lừa đảo khác, XCY Global LTD tuyên bố đã đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) và Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA). Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược với những tuyên bố này: không có hồ sơ nào trong sổ đăng ký của FINCEN và NFA. Những phát hiện này cung cấp đủ lý do để các nhà đầu tư tránh xa XCY Global LTD, một công ty lừa đảo hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý.

Hơn nữa, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (UK FCA) đã đưa ra cảnh báo rằng XCY Global LTD đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được phép.

XCY Global LTD chỉ cung cấp địa chỉ email và trò chuyện trực tuyến để liên lạc. Việc thiếu hồ sơ công ty và kênh liên lạc đầy đủ thường được coi là dấu hiệu cảnh báo cho các hoạt động lừa đảo. Nếu công ty ngừng hoạt động hoặc biến mất, các kênh liên lạc cũng biến mất. Nhà đầu tư sẽ không còn phương tiện hiệu quả nào để thu hồi vốn. Do XCY Global LTD cố tình che giấu thông tin về các nhà điều hành thực sự, nạn nhân khó có thể báo cáo vụ lừa đảo này với cơ quan chức năng để theo dõi.

Về bản chất, XCY Global LTD không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc ủy ​​thác vốn của nhà đầu tư cho công ty này là rất rủi ro, vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào để bảo vệ nguồn vốn.

XCY Global LTD có vẻ như là một trò lừa đảo.