Walfiner tuyên bố được đăng ký tại St. Lucia, một trung tâm tài chính nước ngoài nổi tiếng với quy định lỏng lẻo. Ngoài ra, hoạt động giao dịch ngoại hối không được cấp phép tại đây.

Ngoài việc được cho là đăng ký tại St. Lucia, Walfiner không cung cấp bất kỳ thông tin cấp phép hợp lệ nào khác để xác minh. Mặc dù được cho là đặt tại Dubai, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy công ty đã đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý tài chính có liên quan nào. Điều này có nghĩa là Walfiner không được phép cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính tại đó.

Về bản chất, Walfiner không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc ủy ​​thác tiền của nhà đầu tư cho Walfiner là rất rủi ro, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào được áp dụng để bảo vệ tiền của họ.

Walfiner có vẻ như là một trò lừa đảo.