Tradeven không cung cấp bất kỳ thông tin pháp lý nào, chỉ liệt kê một địa chỉ vật lý tại Hoa Kỳ. Do đó, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm thông qua cơ quan quản lý tài chính chính thức của Hoa Kỳ, Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA), nhưng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về một thực thể có tên Tradeven (TDE) Ltd.Hơn nữa, về các kế hoạch đầu tư do Tradeven cung cấp, nền tảng này hứa hẹn lợi nhuận cao trong một khung thời gian cụ thể. Đây là dấu hiệu điển hình của một mô hình Ponzi. Do đó, Tradeven dường như là một trò lừa đảo.