Vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã đưa ra cảnh báo chống lại Torobanc, nói rằng nhà môi giới này không được ghi vào sổ đăng ký thương mại của mình. https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/torobanc/

Torobanc không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tình trạng pháp lý của mình, một dấu hiệu lừa đảo quan trọng, vì các nhà môi giới hợp pháp luôn hiển thị nổi bật thông tin đó.

Torobanc cung cấp một địa chỉ ở Thụy Sĩ, nơi cơ quan quản lý tài chính là Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính (FINMA). Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm kiếm cơ quan đăng ký FINMA và phát hiện ra rằng chính quyền Thụy Sĩ đã thêm Torobanc vào danh sách cảnh báo của mình, nói rằng nó không có trong sổ đăng ký thương mại của họ.

Tóm lại, Torobanc không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho nhà môi giới này là vô cùng rủi ro, vì không có các biện pháp bảo vệ pháp lý nào được áp dụng để bảo vệ số tiền đó. Đây rõ ràng là một trò lừa đảo.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (UK FCA) đã đưa ra cảnh báo rằng Torobanc đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính tại Vương quốc Anh mà không được phép. Bạn có thể truy cập: https://www.fca.org.uk/news/warnings/toro-banc-toro-bancio

Khi ToroBanc tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mà không có sự cho phép cần thiết, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cập nhật cảnh báo chống lại trò lừa đảo, tiết lộ thêm chi tiết như tên miền mới để cảnh báo công chúng tránh xa nó. https://www.fca.org.uk/news/warnings/toro-banc-toro-bancio

BrokersView nhận thấy rằng các tên miền "https://www.toro-banc.org/; https://toro-banc.io; https://toro-banc.net/" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.