Theo trang web của mình, công ty này tự nhận là một nhà môi giới tuân thủ quy định, nhưng lại không hiển thị bất kỳ thông tin pháp lý hợp lệ nào trên trang web. Thông tin liên hệ của họ cho thấy sự liên kết với trang web pivotinvesting.com, điều này cho thấy có thể cả hai đều do cùng một đơn vị điều hành. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng  Pivot Investing là một nhà môi giới không được quản lý và đã từng bị BrokersView gắn cờ cảnh báo.

Hơn nữa, việc cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép của công ty này đã dẫn đến một cuộc điều tra của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Theo cảnh báo từ FCA, Top Markets là một bản sao của một công ty được FCA cấp phép, cho thấy nó không chỉ hoạt động trái phép mà còn không có liên quan gì đến công ty hợp pháp.

Tóm lại, Top Markets chắc chắn là một trò lừa đảo. Các nhà đầu tư được khuyến cáo mạnh mẽ nên tránh xa nó.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://topmarkets.io/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động của trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.