Vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã ban hành cảnh báo đối với TIER TRADES, tin rằng công ty này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được cấp phép hợp lệ tại Vương quốc Anh.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/tier-trades

TIER TRADES, một công ty môi giới ngoại hối tự xưng là đáng tin cậy và được quản lý, đã bị phát hiện hoàn toàn ngược lại sau khi điều tra.

Trang web của công ty liệt kê bốn số giấy phép từ các cơ quan quản lý tài chính khác nhau, dường như để chứng minh tính hợp pháp của công ty. Các số này bao gồm số 177805 từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC), số HRB 169257B từ Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin), số C175894381 từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (Mauritius FSC) và số SD055 từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA Seychelles). Ba giấy phép đầu tiên được cho là có liên quan đến Tier Trades Ltd, trong khi giấy phép cuối cùng liên quan đến TVH Ltd, một công ty mà TIER TRADES không cung cấp bất kỳ thông tin nào để chứng minh mối liên hệ. Tuy nhiên, quy trình xác minh toàn diện của chúng tôi đã tiết lộ rằng tất cả các chi tiết cấp phép này đều không có căn cứ, cho thấy TIER TRADES đang sử dụng các chiến thuật lừa đảo để thu hút các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Hơn nữa, TIER TRADES khẳng định rằng công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh, nơi công ty cần được Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cấp phép hoạt động như một công ty môi giới hợp pháp. Tuy nhiên, công ty lại không có giấy phép này, và FCA thậm chí còn gắn nhãn công ty là một công ty không được cấp phép.

Tóm lại, TIER TRADES không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào, khiến đây trở thành một lựa chọn cực kỳ rủi ro cho các nhà đầu tư do thiếu sự bảo vệ pháp lý cho quỹ của họ. Do đó, cần thận trọng khi kết luận rằng TIER TRADES có vẻ là một trò lừa đảo. Hãy thận trọng khi đầu tư.