Vào ngày 7 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) đã ban hành cảnh báo đối với TGL, nêu rõ rằng công ty môi giới này không được đăng ký để giao dịch hoặc tư vấn về chứng khoán hoặc các sản phẩm phái sinh tại BC.  https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2024/tgl

TGL tự nhận là một nền tảng giao dịch trực tuyến, có trụ sở tại Vương quốc Anh với số đăng ký là 15404731.

Mặc dù số đăng ký có vẻ hợp lệ theo hồ sơ của Cơ quan Quản lý Công ty (CH), TGL vẫn chưa được cấp phép từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Điều này khiến việc cung cấp dịch vụ tài chính của công ty tại Vương quốc Anh trở nên bất hợp pháp. Hơn nữa, nền tảng này chỉ cung cấp số đăng ký CH làm bằng chứng hợp pháp, và điều này là không đủ. Để hoạt động hợp pháp và thu hút nhà đầu tư, các nền tảng giao dịch như TGL yêu cầu phải có giấy phép tài chính.

Hơn nữa, TGL chấp nhận khách hàng từ British Columbia (BC), điều này đã khiến Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) phải đưa ra cảnh báo. TGL không được đăng ký giao dịch hoặc tư vấn về chứng khoán hoặc sản phẩm phái sinh tại BC.

Tóm lại, TGL không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào, gây ra rủi ro cao cho các nhà đầu tư. Việc thiếu các biện pháp bảo vệ pháp lý đồng nghĩa với việc các khoản tiền được ủy thác cho TGL không được bảo đảm an toàn.

Do đó, TGL có vẻ như là một trò lừa đảo tiềm ẩn.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã ban hành cảnh báo đối với TGL, nêu rõ rằng công ty môi giới này không được đăng ký tại Ontario để tham gia vào hoạt động kinh doanh chứng khoán. Điều quan trọng cần lưu ý là OSC đã tiết lộ một bí danh của TGL: Total Galactic Ltd.  https://www.osc.ca/en/investors/warnings/tgl-corp-limited-aka-total-galactic-ltd

Sau khi các hoạt động gian lận bị cơ quan quản lý tài chính phát hiện, TGL đã vô hiệu hóa tên miền cũ tgl.net và chuyển sang tgl.inc. Các nhà đầu tư nên được thông báo về việc chuyển đổi này và tránh xa trò lừa đảo này.