Theo trang web của mình, công ty này tuyên bố là thành viên của Tổ chức Quản lý Ngành Đầu tư Canada (IIROC) và Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Canada (CIPF), nhưng khi điều tra, không tìm thấy thông tin trùng khớp nào trong IIROC và CIPF. Hơn nữa, công ty này cung cấp một liên kết có nhãn "Chứng chỉ", hướng nhà đầu tư đến trang web của Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Canada (Companies House - CH), nơi cung cấp thông tin về công ty. Tuy nhiên, việc đăng ký với CH không có nghĩa là công ty được phép cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (UK FCA) đã đưa ra cảnh báo rằng TFX PRIMES đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính tại Vương quốc Anh mà không có giấy phép.

Sự thật là TFX PRIMES không được bất kỳ cơ quan quản lý nào cấp phép hoạt động dịch vụ đầu tư. Tiền của các nhà đầu tư tại công ty này không an toàn và không được bảo vệ bởi bất kỳ luật nào. 

Do đó, TFX PRIMES là một trò lừa đảo.

Vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNMV) đã thêm TFX PRIMES vào danh sách cảnh báo vì cung cấp dịch vụ đầu tư mà không có giấy phép.  https://www.cnmv.es/portal/resultadobusqueda.aspx?tipo=1&sortExpression=Fecha&sortDirection=1&page=0

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://www.tfxprimes.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.