Vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) đã cảnh báo người tiêu dùng về các dịch vụ do công ty TCM Globals cung cấp, công ty này đang cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư mà không có giấy phép cần thiết.  https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5d357967-8b7c-441f-9ed4-34a2ff2c12e2

Theo trang web của công ty, công ty này tuyên bố rằng mình được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (Cysec) (giấy phép số 227/14) và được cấp phép tại Nam Phi bởi Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA) (FSP số 47857). Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện rằng trong FSCA, địa chỉ công ty được truy vấn không khớp với địa chỉ của TCM Globals, và trong Cysec, URL công ty được truy vấn không khớp với địa chỉ của TCM Globals. Rõ ràng là TCM Globals đã đánh cắp thông tin quản lý của các nhà giao dịch tuân thủ để giả vờ rằng mình tuân thủ.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) đã cảnh báo người tiêu dùng về các dịch vụ do công ty TCM Globals cung cấp, công ty này đang cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư mà không có sự cho phép cần thiết.

Về bản chất, TCM Globals không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho sàn môi giới này là rất rủi ro, vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào để bảo vệ tiền của họ.

TCM Globals có vẻ như là một trò lừa đảo.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thương mại Quốc gia (CNMV) đã đưa TCM GLOBALS (https://tcmglobals.com) vào danh sách cảnh báo vì cung cấp dịch vụ đầu tư mà không được ủy quyền. Bạn có thể truy cập:  https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=A3u0%2bIjXasA0rzi7DX7brpqsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL .

BrokersView phát hiện tên miền "https://tcmglobals.com/; https://portal.tcmglobals.com/user/login" hiện không thể truy cập được. Điều này được nhiều người coi là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường liên quan đến các vấn đề pháp lý hoặc vận hành tiềm ẩn.