Vào ngày 29 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính Bỉ (FSMA) đã thêm Swisscoinco vào danh sách cảnh báo là một nền tảng giao dịch gian lận hoạt động tại thị trường Bỉ và khuyên các nhà đầu tư nên tránh xa nó. https://www.fsma.be/en/warnings/look-out-traps-beware-these-fraudulent-trading-platforms-0

Finansinspektionen (FI), Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển, đã điều tra Swisscoinco và cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa công ty trái phép này. https://www.fi.se/en/our-registers/investor-alerts/investor-alerts/2024/november/swisscoincoonline-windows-llc-company/

Swisscoinco chỉ dựa vào đăng ký được tuyên bố của mình ở St. Vincent và Grenadines để thiết lập tính hợp pháp và uy tín của mình. Tuy nhiên, số đăng ký mà nó cho là hiện đang bị hủy bỏ. Không có bất kỳ giấy phép hợp lệ nào khác, Swisscoinco bị nghi ngờ là lừa đảo do tình trạng không được cấp phép.

Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển (Finansinspektionen, FI) cũng đã điều tra Swisscoinco và không tìm thấy hồ sơ tương ứng nào cho thấy công ty đã được đăng ký hoặc cấp phép. Ngoài ra, Swisscoinco đã bị Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính Bỉ (FSMA) và Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) cảnh báo vì cung cấp các dịch vụ tài chính trái phép.

Về bản chất, Swisscoinco không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Giao phó nó với các quỹ của nhà đầu tư là rất rủi ro, vì không có sự bảo vệ pháp lý nào để bảo vệ các quỹ.

Swisscoinco dường như là một trò lừa đảo.

BrokersView nhận thấy rằng tên miền "https://swisscoinco.com/" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.