Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra cảnh báo rằng SinaraCorp không có ủy quyền theo KWG để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính. Bạn có thể ghé thăm: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2022/meldung_2022_05_25_sinaracorp_en.html

SinaraCorp tuyên bố là một nhà môi giới chuyên nghiệp mà không trình bày bất kỳ thông tin nào về quy định của mình. Việc thiếu thông tin quan trọng như vậy có thể là một tín hiệu rõ ràng của một nhà môi giới không có giấy phép, vì các nhà môi giới được quản lý luôn trình bày các chứng nhận và giấy phép của họ ở một vị trí nổi bật. Đó là một lá cờ đỏ.

SinaraCorp trình bày địa chỉ văn phòng bằng tiếng Đức trên trang web của mình. Theo luật pháp của Đức, SinaraCorp sẽ được quản lý bởi Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) để cung cấp các dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra cảnh báo rằng SinaraCorp không có ủy quyền theo KWG để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính.

Hơn nữa, Cơ quan Thị trường Tài chính Áo (FMA) đã đưa ra cảnh báo rằng SinaraCorp không được phép thực hiện các giao dịch ngân hàng ở Áo yêu cầu giấy phép. Do đó, nhà cung cấp không được phép giao dịch trên cơ sở thương mại trên tài khoản của chính mình hoặc thay mặt cho người khác.

Sự thật là SinaraCorp không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc để nhà môi giới này nắm giữ hoặc kiểm soát tiền của nhà đầu tư là không an toàn và số tiền đó không được bảo vệ bởi bất kỳ luật nào. Do đó, đây là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://sinaracorp.com/" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.