Vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã ban hành cảnh báo đối với Polar BTC, tin rằng nhà môi giới này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính tại Vương quốc Anh mà không được phép:  https://www.fca.org.uk/news/warnings/polar-btc

Polar BTC tuyên bố có trụ sở tại London. Theo quy định của pháp luật, các nhà môi giới hoạt động tại Vương quốc Anh phải xin phép Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, FCA đã đưa ra cảnh báo đối với Polar BTC, cho rằng công ty này đang tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp mà không có giấy phép hợp lệ.

Về bản chất, Polar BTC không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho sàn môi giới này là rất rủi ro, vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào để bảo vệ tiền của họ. Đây rõ ràng là một trò lừa đảo.

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Tài chính (Autorité des Marchés Financiers, AMF) đã thêm Polar BTC vào danh sách cảnh báo vì đây là một công ty không được ủy quyền tham gia vào các hoạt động ngoại hối:  https://www.amf-france.org/en/warnings/blacklists?page=0&conditions%5Bcategorie%5D=224

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) đã thêm Polar BTC vào danh sách cảnh báo vì cung cấp dịch vụ đầu tư mà không được phép:  https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&sortExpression=Firecha&Dgection=0=1

Vào ngày 5 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) đã thêm Polar BTC vào danh sách cảnh báo là nền tảng giao dịch gian lận: https://www.fsma.be/en/warnings/beware-these-new-fraudulent-trading-platforms-0

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, tên miền được sử dụng trong vụ lừa đảo này đã được thêm vào Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Bạn có thể truy cập:  https://www.fca.org.uk/news/warnings/polar-btc