
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã ban hành cảnh báo đối với PhoenixTB, tin rằng công ty môi giới này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp: https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

PhoenixTB tuyên bố được điều hành bởi Lerekki Limited, một công ty đã đăng ký với Cơ quan đăng ký Quần đảo Marshall (IRI) theo số đăng ký 118342. Mặc dù đúng là có hồ sơ tương ứng trong sổ đăng ký IRI, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là công ty nước ngoài này là nhà cung cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp và hàng hải tư nhân và không có thẩm quyền cấp giấy phép giao dịch và môi giới ngoại hối.


Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo đối với PhoenixTB, cho rằng công ty môi giới này có thể cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp.

Về bản chất, PhoenixTB không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho sàn môi giới này là rất rủi ro, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào được áp dụng để bảo vệ tiền của họ. Đây rõ ràng là một trò lừa đảo.
PhoenixTB tuyên bố được điều hành bởi Lerekki Limited, một công ty đã đăng ký với Cơ quan đăng ký Quần đảo Marshall (IRI) theo số đăng ký 118342. Mặc dù đúng là có hồ sơ tương ứng trong sổ đăng ký IRI, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là công ty nước ngoài này là nhà cung cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp và hàng hải tư nhân và không có thẩm quyền cấp giấy phép giao dịch và môi giới ngoại hối.


Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo đối với PhoenixTB, cho rằng công ty môi giới này có thể cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp.

Về bản chất, PhoenixTB không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho sàn môi giới này là rất rủi ro, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào được áp dụng để bảo vệ tiền của họ. Đây rõ ràng là một trò lừa đảo.
Vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã đưa ra cảnh báo đối với PhoenixTB, nêu rõ rằng công ty môi giới này không được ghi vào sổ đăng ký thương mại của cơ quan này. https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/phoenixtb/

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã đưa ra cảnh báo đối với PhoenixTB, nêu rõ rằng công ty môi giới này không được ghi vào sổ đăng ký thương mại của cơ quan này. https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/phoenixtb/

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cập nhật cảnh báo về PhoenixTB bằng cách thêm một tên miền mới ("phoenixtb.pro"). https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cập nhật cảnh báo về PhoenixTB bằng cách thêm một tên miền mới ("phoenixtb.pro"). https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) đã thêm PhoenixTB vào danh sách cảnh báo vì là một nền tảng giao dịch gian lận. https://www.fsma.be/en/warnings/beware-these-new-fraudulent-trading-platforms-1

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) đã thêm PhoenixTB vào danh sách cảnh báo vì là một nền tảng giao dịch gian lận. https://www.fsma.be/en/warnings/beware-these-new-fraudulent-trading-platforms-1

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã thêm tên miền được sử dụng bởi trò lừa đảo này, tin rằng nhà môi giới này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp: https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã thêm tên miền được sử dụng bởi trò lừa đảo này, tin rằng nhà môi giới này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp: https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã ban hành cảnh báo rằng PhoenixTB đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được ủy quyền. Bạn có thể truy cập: https://www.osc.ca/en/investors/warnings/phoenixtb

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã ban hành cảnh báo rằng PhoenixTB đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được ủy quyền. Bạn có thể truy cập: https://www.osc.ca/en/investors/warnings/phoenixtb
