Vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã đưa ra cảnh báo đối với OTG Exchange, nêu rõ rằng nhà môi giới này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại của họ. https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/otg-exchange/

Sàn giao dịch OTG Exchange không công bố bất kỳ thông tin nào về tình trạng pháp lý của mình, đây là một dấu hiệu lừa đảo nghiêm trọng. Thêm vào đó, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã đưa ra cảnh báo đối với OTG Exchange, nêu rõ rằng nhà môi giới này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại của họ.

Về bản chất, sàn giao dịch OTG không được bất kỳ cơ quan quản lý nào giám sát. Giao phó tiền của nhà đầu tư cho sàn này là vô cùng rủi ro, vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào để đảm bảo an toàn cho các khoản tiền đó. Sàn giao dịch OTG dường như là một trò lừa đảo. 

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đưa ra cảnh báo đối với OTG Exchange, vì cho rằng công ty này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có giấy phép hợp lệ. https://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#!otg-exchange-otg-exchange-com--3242

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://www.otgexchange.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động của trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.