OTC-500 tự cho mình là một nhà môi giới giao dịch trực tuyến, có văn phòng tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Thụy Sĩ, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm Tiền Kỹ thuật số, Forex, Chỉ số, Cổ phiếu, Hàng hóa và nhiều công cụ khác trên thị trường toàn cầu. Nhưng nó thiếu thông tin quy định quan trọng, một công ty cung cấp dịch vụ tài chính phải cung cấp địa chỉ và có giấy phép ở quốc gia nơi mà công ty đó đặt trụ sở.

Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện rằng OTC-500 không được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), Hiệp hội Hàng hóa tương lai Quốc gia (NFA) tại Hoa Kỳ và Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA).

Sự thật là OTC-500 không được quy định bởi bất kỳ cơ quan nào. Việc để nó nắm giữ hoặc kiểm soát tiền của nhà đầu tư là không an toàn, và số tiền đó không thể được bảo vệ bởi bất kỳ luật nào.

OTC-500 là một trò lừa đảo.

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã đưa ra cảnh báo chống lại OTC 500, nhận định rằng công ty này có thể đang cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép hợp lệ ở Thụy Sĩ. https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/otc-500/

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) đã cảnh báo người tiêu dùng về các trang web otc-500.ai, otc-500.com và trade-otc-investment.com, cho biết rằng các dịch vụ tài chính và đầu tư đang được cung cấp trên các trang web này mà không có sự cho phép cần thiết. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_08_28_OTC_500_en.html

BrokersView đã phát hiện rằng tên miền "https://otc-500.com/" hiện đang không truy cập được. Điều này được coi là một dấu hiệu đáng ngờ, vì việc trang web của một nhà môi giới bị đình chỉ thường chỉ ra các vấn đề về quy định hoặc hoạt động bên trong.