Mặc dù ORMIX tuyên bố được cả Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cấp phép, nhưng họ lại không tiết lộ tên pháp nhân chính thức. Việc tìm kiếm trong sổ đăng ký của FCA không cho ra kết quả nào về bất kỳ thực thể liên quan. Mặc dù một thực thể có tên 'Ormix Limited' xuất hiện trong sổ đăng ký MSB của FinCEN, chúng tôi không thể xác nhận đây có phải là thực thể đang vận hành nền tảng này hay không. Hơn nữa, việc đăng ký với FinCEN chỉ bao gồm việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền và không quản lý các hoạt động giao dịch ngoại hối. Với những tuyên bố sai sự thật về cơ quan quản lý và việc thiếu giấy phép hợp lệ từ các cơ quan có thẩm quyền, ORMIX dường như đang sử dụng thông tin sai lệch để lừa đảo các nhà đầu tư. Chúng tôi nghi ngờ mạnh mẽ đây là một vụ lừa đảo.