Trong khi Orca Markets tuyên bố đã được đăng ký tại Saint Lucia và có văn phòng tại Miami, các sự kiện dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng. Chúng tôi đã tìm thấy một thực thể có tên Orca Markets Ltd được đăng ký tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Saint Lucia (IFC), nhưng điều này chỉ mang lại cho nó trạng thái Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC), không phải là một giấy phép tài chính thực sự. Đáng lo ngại hơn, không có hồ sơ nào về Orca Markets ở Hoa Kỳ. Đăng ký chính thức của NFA. Điều đó có nghĩa là nó không được phép cung cấp các dịch vụ tài chính ở Hoa Kỳ, khiến các hoạt động của nó ở đó trở nên bất hợp pháp. Orca Markets dường như không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan tài chính lớn nào, do đó, nó rất có khả năng hoạt động gian lận.