ONEYEE HOLDING tuyên bố được điều hành bởi ONYEE HOLDING PTY LTD và được quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) với tư cách là đại diện được ủy quyền (AR). Mặc dù thực thể AR thực sự được liệt kê trong sổ đăng ký của ASIC, người được cấp phép chính mà nó đại diện không có ủy quyền cho giao dịch ngoại hối bán lẻ hoặc thực hiện đầu tư. Bất chấp giới hạn này, ONEYEE HOLDING tích cực cung cấp một nền tảng giao dịch đầy đủ, bao gồm mở tài khoản, thực hiện giao dịch và giao dịch đòn bẩy trên các công cụ tài chính, là những dịch vụ rõ ràng nằm ngoài phạm vi của các quyền quy định được tuyên bố. Điều này cấu thành một sự vi phạm đáng kể khuôn khổ cấp phép của ASIC và chỉ ra rằng ONEYEE HOLDING đang hoạt động ngoài thẩm quyền pháp lý của nó. Do đó, ONEYEE HOLDING cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ của việc là một nhà môi giới gian lận.