Vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo đối với Meta Bank Wallet, cho rằng công ty này có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của họ và các nhà đầu tư nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank-wallet-https-metabankwalletcom 

Meta Bank Wallet tự giới thiệu mình là một nền tảng không chỉ sở hữu hệ thống ngân hàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch tài sản kỹ thuật số. Nền tảng này niêm yết số đăng ký kinh doanh và số MSB trên trang web của mình để chứng minh tính hợp pháp.

Tuy nhiên, công ty này không cung cấp thông tin cụ thể về việc đăng ký, chẳng hạn như cơ quan đăng ký và quốc gia đăng ký. Do vị trí đặt trụ sở tại Anh và định dạng số đăng ký, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm thông tin về công ty này tại các cơ quan có liên quan.

Kết quả cho thấy đây là một công ty đăng ký tại Canada và số MSB dường như được cấp bởi Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC). 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc đăng ký với FINTRAC không ngụ ý sự chứng thực hoặc cấp phép cho doanh nghiệp bởi FINTRAC. Điều này chỉ đơn thuần cho thấy doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu pháp lý để đăng ký.

Mặc dù đã đăng ký tại Canada, công ty này chưa được cơ quan giám sát tài chính, Tổ chức Quản lý Ngành Đầu tư Canada (IIROC), cấp phép. Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty không chịu sự giám sát của IIROC, khiến hoạt động của công ty trở nên bất hợp pháp.

Vì tuyên bố đặt trụ sở tại Anh, công ty này bắt buộc phải có giấy phép từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Tuy nhiên, một cảnh báo do FCA đưa ra đã chỉ rõ rằng Meta Bank Wallet là một công ty không được phép hoạt động tại Anh, có khả năng với mục đích lừa đảo.

Tóm lại, Meta Bank Wallet không được bất kỳ cơ quan quản lý nào giám sát. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho ví này tiềm ẩn rủi ro cao, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào để đảm bảo an toàn cho các khoản tiền này.

Meta Bank Wallet chắc chắn là một trò lừa đảo.

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã đưa ra cảnh báo đối với Meta Bank Wallet, nêu rõ rằng nhà môi giới này không được đăng ký tại Ontario để tham gia vào hoạt động giao dịch chứng khoán.  https://www.osc.ca/en/investors/warnings/meta-bank-wallet

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) đã đưa ra cảnh báo đối với Meta Bank Wallet, cho biết công ty này không được đăng ký để giao dịch hoặc tư vấn về chứng khoán hoặc các sản phẩm phái sinh tại BC. https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2024/meta-bank-wallet

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo cập nhật đối với Meta Bank Wallet sau khi phát hiện tên miền mới của nhà môi giới này, meta-defi.ai.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank

Sau khi các hoạt động gian lận bị các cơ quan quản lý tài chính phát hiện, Meta Bank Wallet đã chuyển đổi từ metabankwallet.com sang meta-defi.ai. Các nhà đầu tư cần được thông báo về sự thay đổi này và được khuyên nên tránh xa trò lừa đảo này.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://meta-defi.ai/; https://metabankwallet.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.