Vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, Ủy ban Công ty và Giao dịch Ý (CONSOB) đã ra lệnh bôi đen INCORE INVESTMENT vì nó cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp ở Ý. https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-6-december-2024/718268

Các nhà khai thác vô danh dường như đã vội vã tạo ra INCORE INVESTMENT để thu hút các nhà đầu tư. Tên miền đã được đăng ký cách đây chưa đầy hai tháng và họ dường như đã sao chép ngôn ngữ từ các nhà môi giới khác để thiết lập sự hiện diện trực tuyến của họ, bỏ qua việc thay thế tên của chủ đề mô tả bằng tên của chính họ. Công ty đằng sau nền tảng này không được biết đến vì họ che giấu thông tin thực của mình để không thể theo dõi. Ủy ban Công ty và Giao dịch Ý (CONSOB) đã ra lệnh cho INCORE INVESTMENT bị đưa vào danh sách đen, vì nó cung cấp các dịch vụ tài chính bất hợp pháp ở Ý.

Về bản chất, INCORE INVESTMENT không được quy định bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Ủy thác nó với quỹ của các nhà đầu tư có rủi ro cao, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý để bảo vệ quỹ. INCORE INVESTMENT dường như là một trò lừa đảo.

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2025, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV) đã đưa ra cảnh báo chống lại INCORE INVESTMENT, tin rằng công ty này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp. https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=oxKxmBAk76cHerSOBg%2bjIZqsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "incore-investmentcfd.net" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.