Vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra cảnh báo chống lại GFE Markets vì cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư trên trang web của mình gfemarket.com mà không có sự cho phép bắt buộc: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2023/meldung_2023_07_03_gfe_market_en.html

GFE Markets tuyên bố được điều hành bởi GFE Management Ltd. Nó ngang nhiên tuyên bố rằng nó không phải là một nhà môi giới ngoại hối được quản lý và cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư không nghi ngờ rằng quy định là không cần thiết. Trong "các điều khoản và điều kiện", GFE Markets tuyên bố rằng công ty của họ đã đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính St. Vincent và Grenadines (SVG FSA) theo số đăng ký 3432 LTD 2022. Tuy nhiên, cả tên công ty và số đăng ký đều không thể được tìm thấy trong sổ đăng ký SVG FSA. Hóa ra tuyên bố là giả mạo. Ngoài ra, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra cảnh báo chống lại GFE Markets vì cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư trên trang web của mình gfemarket.com mà không có sự cho phép cần thiết. Về bản chất, GFE Markets không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc ủy thác cho nhà môi giới này bằng tiền của các nhà đầu tư là rất rủi ro, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào để bảo vệ tiền. Nó rõ ràng là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://gfemarket.com/" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.