Vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cảnh báo về FX Margine vì nghi ngờ đây là bản sao của một công ty được FCA cấp phép.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/fx-margine-fxmarginecom-clone-fca-authorised-firm

FX Margine tự nhận là một thương hiệu môi giới trực tuyến Forex & CFD được ủy quyền, tuyên bố được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) theo số FRN 562170.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của chúng tôi về FRN này trong sổ đăng ký của FCA cho thấy giấy phép này thực chất thuộc sở hữu của Swissquote Ltd. Theo hồ sơ của FCA, rõ ràng không có mối liên hệ nào giữa Swissquote Ltd và FX Margine.

Hơn nữa, FCA đã đưa ra cảnh báo về FX Margine, xác định đây là một công ty giả mạo sao chép thông tin của một công ty được FCA cấp phép để tạo ấn tượng về tính hợp pháp. Những hành vi gian lận nghiêm trọng này cho thấy FX Margine hoàn toàn không đáng tin cậy.

Tóm lại, FX Margine không được bất kỳ cơ quan quản lý nào giám sát. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho họ là vô cùng rủi ro do thiếu các biện pháp bảo vệ pháp lý để đảm bảo an toàn cho các khoản tiền này. Do đó, FX Margine có vẻ là một hình thức lừa đảo.

Vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã đưa ra cảnh báo đối với FX Margine, nêu rõ rằng nhà môi giới này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại của họ.  https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/fx-margine/

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) đã thêm FX Margine vào danh sách cảnh báo của mình như một nền tảng giao dịch gian lận hoạt động trên thị trường Bỉ và khuyến cáo các nhà đầu tư nên tránh xa nó.  https://www.fsma.be/en/warnings/look-out-traps-beware-these-fraudulent-trading-platforms

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://fxmargine.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.