FINSAI Trade tuyên bố rằng FINSAI TRADE LTD được Cơ quan Dịch vụ Quốc tế Nauru (Nauru ISA) cấp phép và quản lý. Tuy nhiên, không có đơn vị nào như vậy xuất hiện trong sổ đăng ký chính thức của Nauru ISA, khiến tuyên bố này trở nên đáng ngờ.

Thứ hai, FINSAI Trade trích dẫn các đăng ký với Trung tâm Tài chính Quốc tế Saint Lucia (IFC), Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC). Mặc dù có thể có những đăng ký như vậy, nhưng không có cơ quan nào trong số này quản lý giao dịch ngoại hối hoặc cấp giấy phép môi giới. Việc đăng ký của họ không mang lại bất kỳ thẩm quyền nào để hoạt động như một nhà môi giới ngoại hối.

Trên thực tế, FINSAI Trade dường như không có giấy phép hợp lệ từ bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào có thẩm quyền giám sát các dịch vụ ngoại hối bán lẻ. Do đó, FINSAI Trade rất có thể là một trò lừa đảo.