Vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã đưa ra cảnh báo đối với Finflow x, nêu rõ rằng nhà môi giới này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại của họ.  https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/finflow-x/

Finflow x không công khai bất kỳ thông tin nào về tình trạng pháp lý của mình, đây là một dấu hiệu đáng chú ý của lừa đảo, vì các nhà môi giới hợp pháp luôn hiển thị rõ ràng thông tin này.

Finflow x cung cấp địa chỉ tại Thụy Sĩ, nhưng không xin phép Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA), như đã nêu trong cảnh báo do FINMA ban hành. Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ đã thêm công ty này vào danh sách cảnh báo vì không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại của họ.

Về bản chất, Finflow x không được bất kỳ cơ quan quản lý nào giám sát. Giao phó tiền của nhà đầu tư cho sàn môi giới này tiềm ẩn rủi ro rất cao, vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào để đảm bảo an toàn cho các khoản tiền đó. 

Finflow x rõ ràng là một trò lừa đảo.

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) đã đưa ra cảnh báo đối với Finflow x, nêu rõ rằng công ty môi giới này không được đăng ký để giao dịch hoặc tư vấn về chứng khoán hoặc các sản phẩm phái sinh tại BC.  https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2023/flinflow-x

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNMV) đã thêm Finflow x vào danh sách cảnh báo vì cung cấp dịch vụ đầu tư mà không có giấy phép.  https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&sortExpression=Fecha&sortDirection=1&page=0

Vào ngày 4 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã công bố địa chỉ trang web mới của Finflow x:  www.finflow-x.io.

Trong khi Finflow x tiếp tục các hoạt động gian lận, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV), vào ngày 9 tháng 10 năm 2023, đã phát hiện một địa chỉ trang web mới " https://finflow-x.io/"  do nhà môi giới này tạo ra. Do đó, cơ quan giám sát tài chính của Tây Ban Nha đã cập nhật cảnh báo đối với Finflow x để cảnh báo về những rủi ro liên quan.

Trong khi Finflow x tiếp tục các hoạt động gian lận, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV), vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, đã phát hiện một địa chỉ trang web mới " https://finflow-x.co/ " do nhà môi giới này tạo ra. Do đó, cơ quan giám sát tài chính của Tây Ban Nha đã cập nhật cảnh báo đối với Finflow x để cảnh báo về những rủi ro liên quan.

BrokersView phát hiện các tên miền "https://finflow-x.co/; https://finflow-x.com/; https://finflow-x.io/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.