Vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, CNMV đã đưa ra cảnh báo rằng Excellence Invest chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư. Bạn có thể truy cập: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=excellenceinvest

Excellence Invest tuyên bố họ là một nhà môi giới được quản lý chặt chẽ trong khi không trình bày chi tiết về quy định của mình. Thiếu thông tin quy định có thể là một đặc điểm đặc biệt của một nhà môi giới không có giấy phép, vì các công ty hợp pháp luôn hiển thị thông tin đăng nhập và giấy phép của họ ở một vị trí nổi bật. Đó là một lá cờ đỏ ở đây. Bên cạnh đó, Excellence Invest cho thấy địa chỉ văn phòng của họ là ở Vương quốc Anh. Theo luật pháp Vương quốc Anh, tất cả các công ty và cá nhân cung cấp, quảng bá hoặc bán các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính ở Vương quốc Anh phải được ủy quyền hoặc đăng ký bởi cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh - FCA. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả phù hợp nào với Excellence Invest trong FCA. Điều đó có nghĩa là Excellence Invest không phải là một nhà môi giới được phê duyệt để cung cấp các dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh. Hơn nữa, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) đã đưa ra cảnh báo rằng công ty này không được phép cung cấp các khoản đầu tư và dịch vụ ngoại hối. Vì vậy, Excellence Invest không được quy định bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Điều đó có nghĩa là tiền của nhà đầu tư trong nhà môi giới này không an toàn và không thể được bảo vệ bởi bất kỳ luật nào. Do đó, đó là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện tên miền "https://www.excellenceinvest.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.