EFI Markets cung cấp một số MSB do Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) cấp để tạo vẻ hợp pháp. Tuy nhiên, FINTRAC là cơ quan tình báo tài chính của Canada chịu trách nhiệm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và việc đăng ký với FINTRAC không có nghĩa là họ ủng hộ hoặc cấp phép cho doanh nghiệp đó. Do đó, EFI Markets không được cấp phép để cung cấp các dịch vụ/sản phẩm tài chính.

Nếu đăng ký Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB) còn hiệu lực, thì tên thực tế của công ty là EFI ECOM Limited, theo các hồ sơ. Công ty tuyên bố có trụ sở tại Canada, và để hoạt động hợp pháp, nó phải được cấp phép bởi Tổ chức Điều chỉnh Đầu tư Canada (CIRO). Tuy nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào trong danh sách đăng ký của CIRO xác nhận tính hợp pháp của công ty này.

Đáng chú ý là EFI Markets tự giới thiệu là tên giao dịch của Efimarkets Ltd, đây là một tên khác với tên trên trang đăng ký MSB của nó. Theo trang web của công ty, Efimarkets Ltd được đăng ký tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tuy nhiên, theo sổ đăng ký của Companies House, EFI Markets Limited đã bị giải thể. Hơn nữa, cơ quan quản lý tài chính Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), không cấp phép cho thực thể này. Điều này đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của hoạt động của EFI Markets.

Về bản chất, EFI Markets không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan nào. Việc giao tiền của nhà đầu tư cho nhà môi giới này là rất rủi ro, vì không có bất kỳ cơ chế bảo vệ pháp lý nào để đảm bảo an toàn cho số tiền. Đây chắc chắn là một vụ lừa đảo.