Vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã ban hành cảnh báo về Giao dịch Tiền kỹ thuật số, tin rằng công ty này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được cấp phép hợp lệ tại Vương quốc Anh.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/digital-coin-trading

Digital Coin Trading tự giới thiệu mình là một thực thể hợp pháp bằng cách trưng bày giấy chứng nhận đăng ký tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hình ảnh trên giấy chứng nhận này bị mờ và cho thấy dấu hiệu rõ ràng đã được chỉnh sửa. Nền tảng này tuyên bố cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau. Để được coi là hợp pháp tại Hoa Kỳ, nền tảng này cần phải được đăng ký với Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA). Tuy nhiên, nền tảng này không phải là thành viên của NFA và do đó không thuộc thẩm quyền của NFA.

Hơn nữa, công ty này còn tự nhận có văn phòng tại Anh, niêm yết địa chỉ tại Anh trên trang web. Tuy nhiên, công ty này vẫn hoạt động mà không có giấy phép cần thiết, dẫn đến cảnh báo từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cơ quan quản lý tài chính của Anh. Việc thiếu giấy phép này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tính hợp pháp của công ty.

Về bản chất, Giao dịch Tiền kỹ thuật số không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc ủy ​​thác tiền của nhà đầu tư vào đây là rất rủi ro, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào được áp dụng để bảo vệ tiền.

Giao dịch tiền kỹ thuật số có vẻ như là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện tên miền "https://www.digitalcointrading.ltd/" hiện không thể truy cập được. Điều này được nhiều người coi là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc đình chỉ trang web của một sàn giao dịch thường chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn về quy định hoặc hoạt động.