Nền tảng "DGCX鑫慷嘉" gần đây đã thu hút sự chú ý thông qua quảng bá tích cực trên toàn quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy những rủi ro nghiêm trọng: (1) Thay đổi tài khoản thường xuyên và tiền gửi chỉ bằng tiền điện tử ám chỉ những nỗ lực bỏ qua sự giám sát của ngân hàng—thường là tiền thân của hành vi biển thủ quỹ. (2) Ban đầu được ra mắt với tên gọi “中国石油” vào tháng 5 năm 2023, nền tảng này đã đổi tên thành “DGCX鑫慷嘉” vào tháng 9. Trang web của nền tảng này được lưu trữ tại Hoa Kỳ và dữ liệu giao dịch được cho là đã bị thao túng ở hậu trường. (3) Người dùng được những người được gọi là “cố vấn” hướng dẫn theo dõi các tín hiệu giao dịch, nhưng nền tảng phụ trợ của nền tảng có thể thay đổi xu hướng thị trường theo ý muốn, cho thấy hành vi gian lận. (4) Công ty đứng sau nền tảng này không có vốn góp và không được cấp phép cung cấp dịch vụ tài chính hoặc đầu tư. Tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc của bên thứ ba mà không có biện pháp bảo vệ nào. (5) Nền tảng này dường như đang vận hành một chương trình tiếp thị đa cấp, chia các khu vực thành các hệ thống phân cấp theo kiểu quân đội và thưởng hoa hồng cho người tuyển dụng—dấu hiệu điển hình của cấu trúc kim tự tháp. Nếu không có dòng vốn mới, nền tảng có khả năng sụp đổ. Các nhà đầu tư nên xác minh thông tin đăng nhập và tránh những lời hứa mang lại lợi nhuận cao thiếu sự hỗ trợ của cơ quan quản lý.

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2025, DGCX có trụ sở tại Dubai đã chính thức thông báo rằng họ chưa thiết lập bất kỳ quan hệ đối tác hoặc ứng dụng được ủy quyền nào tại Trung Quốc. Họ cũng cảnh báo rằng bất kỳ tuyên bố nào về sự liên kết—đặc biệt là những tuyên bố lưu hành trực tuyến liên quan đến "ỨNG DỤNG DGCX"—đều là sai sự thật và gây hiểu lầm. Trước đó, vào tháng 10 năm 2024, Văn phòng Gây quỹ bất hợp pháp ở huyện Gong, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rủi ro liên quan đến "DGCX鑫慷嘉". Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tiết Tài chính tỉnh Hồ Nam đã chính thức phân loại nền tảng này là liên quan đến việc gây quỹ bất hợp pháp và bán kim tự tháp. Nền tảng này tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng, bao gồm vi phạm dữ liệu tiềm ẩn và tổn thất tài chính. Các nhà đầu tư nên tránh xa, bảo vệ thông tin cá nhân và cảnh giác trước các kế hoạch tương tự.

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2025, dịch vụ khách hàng của nền tảng "DGCX鑫慷嘉" đột nhiên ngừng hoạt động. Trong vòng 24 giờ, máy chủ của nền tảng đã bị sập và tất cả các tài khoản quỹ đều bị đóng băng—đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn. Hơn 1,8 triệu nhà đầu tư đã chứng kiến số dư tài khoản của họ bị xóa sổ, với tổng số lỗ vượt quá 18 tỷ nhân dân tệ. Việc đóng cửa đột ngột đã gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng và làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về gian lận, chiếm đoạt quỹ và vi phạm quy định.