Vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo đối với Cryptoversefxtrade, vì cho rằng nhà môi giới này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có giấy phép hợp lệ.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/cryptoversefxtrade

Theo trang web của công ty, họ đặt trụ sở tại Hoa Kỳ và tự nhận là được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (Mauritius FSC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (FSC). Tuy nhiên, khi điều tra, không tìm thấy thông tin nào trùng khớp. Ngoài ra, họ cũng tuyên bố đã đăng ký với Ủy ban Tài chính, nhưng cũng không tìm thấy thông tin nào trùng khớp.

Hơn nữa, sàn giao dịch này tuyên bố được Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) giám sát. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng FCA chưa cấp phép cho sàn này, và Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo đối với Cryptoversefxtrade, vì cho rằng nhà môi giới này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có giấy phép hợp lệ.

Về bản chất, Cryptoversefxtrade không được bất kỳ cơ quan quản lý nào giám sát. Giao phó tiền của nhà đầu tư cho sàn môi giới này tiềm ẩn rủi ro rất lớn, vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào để đảm bảo an toàn cho số tiền đó. 

Cryptoversefxtrade rõ ràng là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://www.cryptoversefxtrades.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động của trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.