Vào ngày 17 tháng 2 năm 2025, Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (NZ FMA) đã công bố danh sách cảnh báo, khuyến cáo các nhà đầu tư nên cảnh giác về 96 trang web đầu tư đáng ngờ, bao gồm cả tmgmltd.com. https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/network-of-fake-online-investment-platforms/

Trang web tmgmltd.com có ​​liên quan đến hành vi trộm cắp danh tính. Thứ nhất, trang web này sử dụng sai logo của một nhà môi giới chính hãng, TMGM, để trông giống như thật. Thứ hai, trang web này sao chép thông tin cấp phép của Star Funds Management Pty Ltd để tạo ra ảo giác được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cấp phép. Trên thực tế, cả TMGM lẫn đơn vị được ASIC cấp phép đều không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tmgmltd.com. Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính New Zealand (NZ FMA) đã đưa trang web tmgmltd.com vào danh sách đen vì các hoạt động gian lận. Do đó, tmgmltd.com là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện tên miền "https://tmgmltd.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được coi là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường liên quan đến các vấn đề pháp lý hoặc vận hành tiềm ẩn.