Công ty Capital IM Limited khẳng định đã đăng ký với Mạng lưới Thực thi Chống Tội phạm Tài chính (FINCEN), tuy nhiên, khi tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu đăng ký của FINCEN, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về công ty này.

Hơn nữa, nhà môi giới ngoại hối này tuyên bố đã đăng ký tại Vương quốc Anh. Nếu điều này là đúng, công ty bắt buộc phải có giấy phép hoạt động từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Tuy nhiên, việc tìm kiếm hồ sơ của FCA không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh tính hợp pháp của Capital IM Limited tại Vương quốc Anh.

Hơn nữa, Capital IM Limited tuyên bố sở hữu mã số định danh 0555620, được cho là do Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) cấp. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm cho thấy mã số này có liên quan đến một nhà môi giới lừa đảo khét tiếng, USDC Investment , một nền tảng đã từng bị BrokersView gắn cờ cảnh báo. Điều quan trọng cần lưu ý là mã số NFA này chỉ được sử dụng cho mục đích theo dõi. Tóm lại, Capital IM Limited không thuộc sự giám sát của NFA.

Tóm lại, Capital IM Limited không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho công ty này tiềm ẩn rủi ro đáng kể do thiếu các biện pháp bảo vệ pháp lý để đảm bảo an toàn cho các khoản tiền này.

Dựa trên những phát hiện này, có vẻ như Capital IM Limited có thể là một thực thể lừa đảo.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://www.capitalimlimited.com;https://capitalimlimited.cc;https://capitalimlimitedfx.com" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, vì việc tạm ngừng hoạt động của trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.