BoneyMarket tuyên bố là một công ty đáng tin cậy nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về quy định của mình. Việc thiếu thông tin quy định có thể là một đặc điểm rõ ràng của các nhà môi giới không có giấy phép, trong khi các nhà môi giới hợp pháp luôn trình bày giấy chứng nhận và giấy phép của họ ở vị trí nổi bật. Đây là một tín hiệu cảnh báo.

Ngoài ra, BoneyMarket tuyên bố có trụ sở chính tại Bulgaria và có các văn phòng chi nhánh ở Singapore, Vương Quốc Anh, Qatar và Ba Lan. Theo luật liên quan, chúng tôi đã tìm kiếm trong một vài cơ quan quản lý, bao gồm:

1) Cơ quan Quản lý Tài chính Vương Quốc Anh (FCA);

2) Ủy ban Giám sát Tài chính Bulgaria (Bulgaria FSC);

3) Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (PFSA);

4) Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).

Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả nào liên quan đến BoneyMarket trong các danh mục của các cơ quan giám sát trên. Điều này có nghĩa là BoneyMarket không nằm dưới sự quản lý hợp lệ của bất kỳ cơ quan nào để thực hiện hoạt động ngoại hối. Các quỹ của nhà đầu tư trong nhà môi giới này là không an toàn và không thể được bảo vệ bởi bất kỳ luật nào. Vì vậy, đây là một vụ lừa đảo.