Vào ngày 9 tháng 6 năm 2025, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV) đã đưa ra cảnh báo chống lại BitExpat, tin rằng công ty này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp. https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=ETcz7y5kevTZSix4R9t5%2bpqsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL

Trang web sử dụng một mẫu phổ biến cho các trang web lừa đảo đã được Brokersview gắn cờ trước đây, ví dụ: Tín hiệu Xm. Họ thậm chí còn tuyên bố cùng một con số quy định và rõ ràng là họ đã vội vã xây dựng một trang web để lừa đảo các nhà đầu tư tiền của họ. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng nhà môi giới trong hồ sơ với Cơ quan Dịch vụ Tài chính St. Vincent và Grenadines (SVG FSA) không phải là tín hiệu Xm và không tìm thấy thông tin phù hợp nào trong Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (Seychelles FSA). Ngoài ra, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV) đã đưa ra cảnh báo chống lại BITEXPAT, tin rằng công ty này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp. Về bản chất, BITEXPAT không được quy định bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Ủy thác nó với quỹ của các nhà đầu tư có rủi ro cao, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý để bảo vệ quỹ. BITEXPAT dường như là một trò lừa đảo.