Vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Giao dịch và Công ty Ý (CONSOB) đã ra lệnh bôi đen trang web của Billionaire Trade Limited vì nó cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp ở Ý. https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-30-november-2023-duplicate-1/718268

Theo trang web của mình, nó yêu cầu giấy phép và quy định của Tổ chức Môi giới (BE) và Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) (giấy phép số. RF_24BF10C). Điều tra của chúng tôi cho thấy rằng nó không đáng tin cậy khi nó được quản lý bởi BE. Sau khi xác minh, chúng tôi nhận thấy rằng BE không phải là một cơ quan quản lý đủ điều kiện. Có thể thấy, phần thông tin quy định này rất có thể được viết bởi đại lý để lừa đảo khách hàng. Ngoài ra, không có thông tin phù hợp nào được tìm thấy trong SCB. Hơn nữa, Ủy ban Giao dịch và Công ty Ý (CONSOB) đã ra lệnh bôi đen trang web của Billionaire Trade Limited vì nó cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp ở Ý. Tóm lại, Billionaire Trade Limited không được quy định bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào được công nhận. Đầu tư tiền với nhà môi giới này tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào để bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư. Có thể nói một cách dứt khoát rằng Billionaire Trade Limited là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://billionaire-trade.co/" "https://panel.billionaire-trade.co/" "https://trading.billionaire-trade.co/" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.