Ava Investments tuyên bố là tên thương mại của Bauman LTD, một công ty nằm ở Quần đảo Marshall. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả trùng khớp nào với Ava Investments hoặc Bauman LTD trong Marshall Registry (IRI). Bên cạnh đó, IRI không phải là cơ quan quản lý ngoại hối. Ava Investments cũng tuyên bố trang web của họ được sở hữu và điều hành bởi PACIFIC CONSULTING CO LTD, một công ty được đăng ký tại Bangkok, Thái Lan. Nhưng theo thông tin chúng tôi nắm giữ, Thái Lan hiện không có cơ quan quản lý tài chính nào cấp giấy phép giao dịch ngoại hối hoặc điều chỉnh các tổ chức tham gia vào ngoại hối. Sự thật là Ava Investments không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc để công ty môi giới này nắm giữ hoặc kiểm soát tiền của nhà đầu tư là không an toàn, và tiền của họ không được pháp luật bảo vệ. Do đó, đây là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "http://46.166.173.28/" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.