Vào ngày 25 tháng 1 năm 2024, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo chống lại AMDE Forex, cho rằng công ty này có thể đang cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự ủy quyền hợp pháp tại Vương quốc Anh. https://www.fca.org.uk/news/warnings/amde-forex

AMDE Forex là một ví dụ điển hình về một nhóm những kẻ lừa đảo khai thác các mẫu trang web môi giới ngoại hối cơ bản để thực hiện các kế hoạch gian lận của họ. Họ chỉ đơn giản là thay thế tên thương hiệu hiện có trong nội dung bằng tên riêng của họ, dẫn đến nội dung và thông tin quy định giống hệt nhau. Để so sánh trực quan hơn, bạn nên kiểm tra các trường hợp được tiết lộ bởi BrokersView: multi bankpro.com, HYANB GLOBAL, and SXHJAS GLOBAL LIMITED. Những thực thể này thường có tuổi thọ ngắn, biến mất ngay khi các hoạt động lừa đảo của chúng được phát hiện, chỉ để xuất hiện trở lại dưới một thương hiệu và địa chỉ web khác. Những địa điểm này thường được xây dựng vội vàng. Ví dụ, việc kiểm tra tên miền của AMDE Forex, randomforex.com, cho thấy rằng nó đã được đăng ký vào tháng 11 năm 2023. Giống như các đối tác lừa đảo của mình, AMDE Forex tuyên bố được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Úc (ASIC), Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA Nhật Bản) và Ngân hàng Trung ương Ireland (CBI), cũng như Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA). Tuy nhiên, thực tế mâu thuẫn với những tuyên bố này: không có hồ sơ nào trong sổ đăng ký ASIC, FSA và CBI của Nhật Bản và dường như chỉ có ID NFA cho mục đích theo dõi. NFA đã tuyên bố rõ ràng rằng AMDE Forex không chịu sự giám sát của nó. Những phát hiện này cung cấp lý do đầy đủ để các nhà đầu tư tránh xa AMDE Forex, một kẻ lừa đảo hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý. Hơn nữa, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo về AMDE Forex, phân loại nó là một công ty trái phép ở Vương quốc Anh. AMDE Forex chỉ cung cấp địa chỉ email và trò chuyện trực tiếp để liên lạc. Sự vắng mặt của hồ sơ công ty và các kênh truyền thông toàn diện này thường được coi là một lá cờ đỏ cho các hoạt động gian lận. Nếu nó ngừng hoạt động hoặc biến mất, các kênh liên lạc cũng sẽ biến mất. Các nhà đầu tư sau đó không có phương tiện hiệu quả để thu hồi tiền của họ. Do AMDE Forex cố tình che giấu thông tin về các nhà khai thác thực tế của mình, việc báo cáo lừa đảo này cho chính quyền để theo dõi trở nên khó khăn đối với các nạn nhân. Về bản chất, AMDE Forex không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Giao phó nó với các quỹ của nhà đầu tư là rất rủi ro, vì không có sự bảo vệ pháp lý nào để bảo vệ các quỹ. AMDE Forex dường như là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện rằng miền "https://www.randomforex.com/" hiện không thể truy cập. Điều này được coi là một dấu hiệu nghiêm trọng, vì việc ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường chỉ ra những vấn đề về quy định hoặc vận hành tiềm ẩn.