AIFMD cho rằng mình có mặt trên thị trường đã hơn tám năm. Tuy nhiên, tên miền của nó, aifmd.xyz, chỉ mới được đăng ký gần đây vào tháng 2 năm 2024. Sự không nhất quán giữa độ tuổi được cho là của nó và việc tên miền mới được thành lập một cách gần đây làm dấy lên nghi ngờ về độ tín cậy của nền tảng này. Sự khác biệt này là một tín hiệu cảnh báo.

Nền tảng này không cung cấp thông tin về những người vận hành, khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc xác minh tính xác thực và tính hợp pháp của nó. Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã mở cuộc điều tra và cảnh báo người tiêu dùng về công ty AIFMD và các dịch vụ mà nó đang cung cấp. BaFin nghi ngờ các nhà điều hành không rõ danh tính của trang web aifmd.xyz đang cung cấp cho người tiêu dùng các dịch vụ tài chính và đầu tư mà không có sự cho phép cần thiết.

Về bản chất, AIFMD không được bất kỳ cơ quan quản lý nào giám sát. Giao phó quỹ của các nhà đầu tư cho nó là vô cùng rủi ro, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào được áp dụng để bảo vệ quỹ.

AIFMD có vẻ như là một trò lừa đảo.

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ý (CONSOB) đã yêu cầu tắt trang web của AIFMD vì nó cung cấp dịch vụ tài chính trái phép tại Ý.https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-17-june-2024/718268

BrokersView phát hiện rằng miền "https://aifmd.xyz/;https://live.aifmd.xyz/" hiện không truy cập được. Điều này thường được coi là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng, vì việc ngừng hoạt động của một trang web môi giới thường chỉ ra các vấn đề quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.