Nền tảng "Aifeex" gần đây đã thu hút sự chú ý thông qua quảng bá tích cực trên toàn quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy những rủi ro nghiêm trọng.

(1)Hợp đồng thuê máy chủ nền tảng Aifeex được tiết lộ là chỉ được gia hạn cho đến ngày 21 tháng 8, đây thường là một tín hiệu rõ ràng cho thấy vòng đời của kế hoạch Ponzi đã kết thúc.

(2)Nền tảng này tuyên bố có trụ sở chính tại tòa nhà PENN1 ở New York, nhưng trên thực tế, nó chỉ là một văn phòng ảo thuê 300 đô la một tháng. Một chuyến thăm cho thấy một quầy lễ tân trống rỗng, thậm chí không có bàn làm việc.

(3)Công ty tuyên bố có giấy phép SEC và chứng nhận MSB, nhưng các câu hỏi trên trang web chính thức của họ luôn trả về lỗi "404". Cái gọi là quy định của Hoa Kỳ là không tồn tại. Tiền được gửi vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản của bên thứ ba mà không có bất kỳ biện pháp bảo mật nào.

(4)Nền tảng này tự tiếp thị mình là "hệ thống AI beast Takwin", tuyên bố rằng nó sở hữu 270 tỷ thông số, tỷ lệ chính xác giao dịch 92% và lợi nhuận hàng năm vượt quá 730%. Điều này hoàn toàn vi phạm các nguyên tắc tài chính.

(5)Nền tảng này dường như đang vận hành một chương trình tiếp thị đa cấp, chia các khu vực thành các hệ thống phân cấp theo kiểu quân đội và thưởng hoa hồng cho người tuyển dụng - dấu hiệu điển hình của cấu trúc kim tự tháp.

Nếu không có dòng vốn mới, nền tảng có khả năng sụp đổ. Các nhà đầu tư nên xác minh thông tin đăng nhập và tránh những lời hứa mang lại lợi nhuận cao thiếu sự hỗ trợ của cơ quan quản lý.

Trước đó, các "đối tác" bị cáo buộc như Binance và Coinbase đã cùng nhau phủ nhận bất kỳ quan hệ đối tác nào với Aifeex, nhắc nhở các nhà đầu tư lưu ý đến tính hợp pháp của nền tảng.

Hơn nữa, Aifeex bắt buộc sử dụng các giao dịch USDT, cắt đứt các đường dẫn theo dõi quỹ trong nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền. Điều đáng chú ý là các giao dịch tiền ảo không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ.

Vào tháng 5 năm 2025, các nhà đầu tư trên khắp Trung Quốc đã trải qua sự chậm trễ rút tiền vượt quá 30 ngày. Đại diện dịch vụ khách hàng đồng nhất trả lời với những tuyên bố như "Ông chủ đang ở ngoài nước" hoặc "Hệ thống đang được nâng cấp", một khúc dạo đầu cổ điển cho một trò lừa đảo.

Nền tảng này tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng, bao gồm vi phạm dữ liệu tiềm ẩn và tổn thất tài chính. Các nhà đầu tư nên tránh xa, bảo vệ thông tin cá nhân và cảnh giác trước các kế hoạch tương tự.

Vào ngày 21 tháng 7 năm 2025, Aifeex đột ngột thông báo "nâng cấp hệ thống", trong đó tất cả các kênh rút tiền đều bị tạm dừng mà không có thông báo trước. Chỉ trong vài ngày, tài khoản của 120.000 nhà đầu tư đã bị khóa cưỡng chế, khiến họ không thể truy cập bất kỳ khoản tiền nào. Nền tảng sau đó đã sụp đổ hoàn toàn. Tiếp theo đó, các nhóm ở nhiều địa điểm không thể liên lạc được, và các văn phòng bị bỏ hoang - đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn và không thể đảo ngược của nền tảng đầu tư kiểu Ponzi này.