Vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã ban hành cảnh báo đối với ZELFINEX, tin rằng công ty này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được cấp phép hợp lệ tại Vương quốc Anh.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/zelfinex-zelfinex-group-ltd

Mặc dù ZELFINEX tự xưng là một nhà môi giới được cấp phép và tuyên bố được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC), Cơ quan Quản lý Tài chính (Autorité des Marchés Financiers, AMF), Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC), nhưng thực tế đây là một nền tảng giao dịch giả mạo và là trường hợp đánh cắp danh tính.

Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy thông tin pháp lý mà ZELFINEX cung cấp có liên quan đến công ty JFD Group, công ty này vận hành thương hiệu và trang web riêng của mình. Rõ ràng là ZELFINEX đang lừa dối nhà đầu tư bằng cách chiếm đoạt thông tin từ đối tác hợp pháp của mình.

Hơn nữa, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo đối với ZELFINEX, tin rằng công ty này có thể cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được cấp phép hợp lệ tại Vương quốc Anh.

Về bản chất, ZELFINEX là lừa đảo.

BrokersView phát hiện tên miền "https://www.zelfinex.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.